Aviso: Esta noticia tiene más de un año. Última actualización: 18/12/2007 19:23
MADRID, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -
El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha llamado a declarar el próximo 16 de enero como testigo a la inspectora jefe de la Agencia Tributaria, María Teresa Yabar Sterling, para que ratifique los informes tributarios sobre Auctentia, sociedad propiedad de Afinsa a través de la que controlaba el 68% del capital de su filial estadounidense Escala Group, según la providencia de 4 de diciembre a la que tuvo acceso Europa Press.
Las investigaciones sobre Auctentia, que tratan de determinar un posible desvío de capitales a Estados Unidos, llevarán mañana a la Audiencia Nacional a declarar como imputados al fundador de Afinsa, Albertino de Figueiredo, su hijo, Carlos de Figueiredo, que era director y vicepresidente segundo de Escala, y como testigo al socio de la empresa Jordi Domingo Brualla, según la providencia de fecha 5 de diciembre dictada por Pedraz.
Yabar declarará por segunda vez, la primera un mes después de la intervención. La inspectora, jefa del Departamento Financiero y Tributario de la Oficina Nacional de Inspección de la Agencia Tributaria, comenzó a investigar las cuentas de Afinsa en 1998 y su informe motivó la querella de la Fiscalía Anticorrupción y la posterior intervención el 9 de mayo de 2006 contra las dos filatélicas acusadas de actuar como empresas financieras.
El juez también cita a declarar como testigos al inspector coordinador de la Unidad Central de Coordinación en Materia de Delitos contra la Hacienda Pública, Francisco Velázquez Cueto, que declarará el 18 de enero, y la jefa de esta unidad, Elena Ávalos, que acudirá el 29 de enero.
Estas citaciones están motivadas por la ampliación de querella realizada por la Fiscalía Anticorrupción el pasado 6 de septiembre contra Auctentia, actualmente en suspensión de pagos derivada de la intervención de Afinsa.
La filial norteamericana de Afinsa, Escala Group, nació en 2003 de la unión de Auctentia con Greg Manning. En octubre de 2006, Auctentia fue incluida en la querella colectiva que los accionistas de Escala presentaron contra sus principales ejecutivos y los de la matriz española.