Aviso: Esta noticia tiene más de un año. Última actualización: 04/02/2008 11:21
La Asociación de Fabricantes de Joyería San Eloy informó hoy de que está manteniendo contactos con la Agencia Tributaria con el objetivo de acabar con los fraudes en joyería, ya que, según apuntó su presidente, Miguel Ángel Muñoz, este tipo de actuaciones daña en gran medida al sector.
En declaraciones a Europa Press, hizo así referencia al último caso ocurrido en Córdoba de fraude en la importación y venta de oro, por el que la Policía Nacional ha detenido a tres personas como presuntos autores de los delitos de blanqueo de capitales, falsificación de documentos mercantiles y delitos contables.
Al respecto, Miguel Ángel Muñoz dijo que están "muy sensibles" y que ante este tipo de situaciones, la Asociación de Fabricantes de Joyería San Eloy ya está haciendo desde hace unos meses gestiones con la Agencia Tributaria "a nivel nacional, regional y provincial para que un futuro este tipo de situaciones se erradique de una vez".
Y es que, según dijo, "el fabricante cordobés es el mayor perjudicado en esta historia y somos los primeros que no queremos este tipo de situaciones porque estamos hartos". Por ello, de la mano de la Agencia Tributaria, están dando "un paso al frente" manteniendo reuniones para intentar acabar con este tipo de prácticas para que "las generaciones futuras se encuentren con un terreno mucho más limpio".
Por su lado, el presidente de la Asociación Provincial de Joyeros, Manuel Berral, mostró su sorpresa por lo ocurrido y pidió prudencia porque todavía no se sabe exactamente lo que ha ocurrido. No obstante, reconoció que este tipo de hechos hacen muchísimo daño al sector, ya de por sí perjudicado por la subida del precio del oro.
Según informó la Policía Nacional en un comunicado, los responsables del grupo importaban desde Suiza grandes cantidades de oro con la finalidad de comercializarlo en España. La mayor parte de sus ventas se hacían a sociedades interpuestas, creadas por los propios implicados. Para ello se valían de testaferros que actuaban como administradores y socios, que con su actuación otorgaban apariencia de regularidad a las compañías mercantiles.
De este modo, hacían cuadrar los balances presentados relativos a las cantidades importadas y las vendidas, y ocultaban las operaciones de los verdaderos clientes, que iniciaban un proceso de comercialización del oro comprado "en negro", así como lo relativo a la fabricación de joyas con este metal, sin efectuar las preceptivas liquidaciones a Hacienda.
Los agentes de la Policía Nacional practicaron además dos registros en la capital cordobesa, uno de ellos en una de las empresas investigadas, que era utilizado también por una empresa instrumental, y el otro en el domicilio del principal implicado.
En total, la Policía ha intervenido dos inmuebles situados en Córdoba capital, uno de ellos valorado en más de 1,5 millones de euros, dos vehículos de lujo, 430 gramos de oro en láminas, 11 kilos de granalla de plata (virutas) y 230.900 euros en efectivo. Además, se han bloqueado siete cuentas corrientes en diferentes entidades financieras, con un saldo global de 1,3 millones de euros.
Los detenidos fueron puestos a disposición de la jueza titular del Juzgado de Instrucción número tres, donde tras prestar declaración se declaró el secreto de las actuaciones y los acusados fueron puestos en libertad con cargos.