Desarticulada una organización acusada de blanquear 3,3 millones vinculados a narcotráfico

 
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Desarticulada una organización acusada de blanquear 3,3 millones vinculados a narcotráfico

Nota De Prensa
EUROPA PRESS/REMITIDO
Actualizado 20/11/2016 10:58:40 CET

CÁDIZ, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Guardias civiles pertenecientes al equipo de Policía Judicial de la Compañía de Tarifa de la Comandancia de Algeciras (Cádiz) han desarticulado, con 16 detenciones, una organización supuestamente dedicada al blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico, que ascienden al menos a 3,3 millones de euros.

Según ha informado este domingo la Benemérita en una nota, la investigación se inició en septiembre del pasado año, cuando los agentes detectaron dos clanes familiares afincados en Bolonia supuestamente dedicados al blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico, cuyos integrantes, insolventes, "estaban aumentando excepcionalmente su patrimonio".

Según el Instituto Armado, los dos clanes se dedicaban a introducir en el mercado legal de dinero los beneficios obtenidos ilegalmente del tráfico de estupefacientes, para lo que se valían de personas cercanas a su entorno familiar, a los que usaba de 'testaferros' para poner bienes a su nombre, "dificultando la investigación y eludiendo así la acción judicial".

No obstante, los únicos beneficiarios y quienes hacían uso y disfrute de los bienes, así como de los beneficios obtenidos del capital eran los "principales líderes".

Los detenidos contaban con asesoramiento financiero para legalizar el dinero, como un notario que no daba cuenta del indicador de blanqueo de capitales al colegio de notarios, así como un director de sucursal bancaria que les concedía créditos hipotecarios y personales a pesar de ser insolventes y sin exigirles aval bancario, procediendo en la mayoría de los casos a la cancelación anticipada, con ingresos de origen desconocido, y el propietario de una inmobiliaria que constituyó una sociedad con el cabecilla de uno de los clanes, según añade la Guardia Civil.

Del análisis efectuado en cuentas, sociedades, productos financieros, que poseían los investigados, se ha podido comprobar como los mismos "diseñaron un entramado de cuentas, entre las cuales se realizaron una gran cantidad de ingresos en efectivo de dinero de origen desconocido, transferencias de manera repetitiva, abriendo y cerrándolas sin ningún tipo de orden racional, con el único objeto de proceder a la ocultación y blanqueo de dinero procedente del narcotráfico", al mismo tiempo que constituyeron planes de ahorro y contrataron seguros de vida.

En esta operación han sido intervenidos un total de doce bienes inmuebles, diez vehículos de alta gama, dos 'quads', cuatro motocicletas, una retroexcavadora y diez caballos, entre los que se encuentran algunos de pura raza cuyo precio sobrepasa los 100.000 euros por ejemplar.

Los detenidos supuestamente blanquearon una cantidad dinero en efectivo de 1,5 millones de euros, y en la adquisición de bienes una cantidad de 1,8 millones de euros, por lo que, a falta de peritar las cuadras equinas que poseen, la suma total de blanqueado de capitales asciende a 3.300.000 euros, según precisa la Guardia Civil.

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