Nueve detenidos por estafar a usuarios de banca electrónica

 

Nueve detenidos por estafar a usuarios de banca electrónica

Smishing
EUROPA PRESS/POLICÍA NACIONAL
Actualizado 22/01/2015 11:37:55 CET

JAÉN, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha dado por desarticulado un supuesto grupo criminal al que se acusa de estar especializado en estafas por Internet mediante la denominada modalidad de 'pishing' cometidas sobre usuarios de banca electrónica, y ello tras la detención de nueve personas de diferentes nacionalidades en Jaén, Ciudad Real, Huelva y Zaragoza.

Según ha informado este jueves la Policía, el grupo estaba "perfectamente estructurado y jerarquizado", de modo que cada miembro supuestamente desempeñaba una función específica, utilizando diversos procedimientos electrónicos para obtener datos confidenciales de los usuarios de la banca 'on line' y realizar posteriormente transferencias fraudulentas.

Las investigaciones que han desembocado en la Operación 'Pistolín' se iniciaron a finales del mes de octubre del pasado año mediante una comunicación procedente de la Comisaría de Ciudad Real, en la que se informaba sobre la detención de dos mujeres, una de ellas residente en Jaén, que fue arrestada en una sucursal bancaria tras la apertura de una cuenta corriente en la que se habían recibido unas trasferencias bancarias supuestamente fraudulentas que habían sido denunciadas en Montehermoso (Cáceres), Navalcarnero (Madrid) y Valladolid.

Los investigadores "tenían la certeza" de que las dos detenidas podrían pertenecer a un grupo organizado especializado en estafas por Internet conocidas como 'phising' y materializadas en envío masivo de correos electrónicos haciéndose pasar por entidades bancarias reales.

Según la Policía, la organización ahora desarticulada supuestamente enviaba masivamente correos electrónicos que aparentaban proceder de una entidad financiera real en los que, "con el pretexto de actualizar los datos de sus clientes, solicitaban claves y contraseñas de usuarios de banca 'on-line'".

Una vez que la víctima introducía sus claves y las enviaba, eran recibidas por la organización, la cual presuntamente accedía a la web auténtica del banco con el fin de realizar "transferencias fraudulentas". De acuerdo a la versión policial, los integrantes del grupo, intermediarios, conocidos con el nombre de 'mulas', "abrían cuentas corrientes con el fin de traspasar desde la cuenta de la víctima hacia la cuenta abierta por el intermediario".

Los investigadores han logrado identificar a los supuestos miembros del grupo, en especial al responsable de las 'mulas' en España, que se encontraban en el tercer grado penitenciario cumpliendo condena por hechos similares, al igual que la identificación del presunto 'cerebro' del grupo, un ciudadano español natural de Jaén que tenía su base de operaciones en Colombia, desde donde "dirigía toda la trama y recibía el dinero desde España remitido por su progenitora y miembro del grupo".

Se trata de un hombre que en días pasados fue detenido por la Policía Judicial de Colombia por una supuesta 'macroestafa' realizada a varias entidades financieras de ese país que supera los 50 millones de euros.

Las investigaciones continúan abiertas con el estudio de las 18 cuentas que presuntamente los detenidos abrieron en todo el territorio nacional. De las nueve personas detenidas, una ha sido arrestada en Zaragoza, otra en Huelva y siete en Jaén, si bien dos de estas últimas fueron detenidas en primer lugar en Ciudad Real.

En la Operación 'Pistolín' han intervenido agentes de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV), de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Jaén, así como el Grupo de Delincuencia Económica y Tecnológica de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Ciudad Real.

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