El juez procesa a los expresidentes de Invercaria Tomás Pérez-Sauquillo y Laura Gómiz por las ayudas a FIVA

 

El juez procesa a los expresidentes de Invercaria Tomás Pérez-Sauquillo y Laura Gómiz por las ayudas a FIVA

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Publicado 09/05/2017 16:37:47CET

SEVILLA, 9 May. (EUROPA PRESS) -

El juez de Instrucción número 16 de Sevilla, Juan Gutiérrez Casillas, ha procesado a los expresidentes de Invercaria Tomás Pérez-Sauquillo y Laura Gómiz y a otras diez personas por los 716.000 euros en préstamos concedidos por esta empresa pública de inversión en capital riesgo de la Junta a Ferias Internacionales Virtuales de Andalucía (FIVA).

En un auto facilitado por el TSJA, al que ha tenido acceso Europa Press, el magistrado procesa a los dos expresidentes de Invercaria; al exdirector financiero de esta sociedad Antonio Nieto Garrido; al representante de Novasoft Francisco José Barrionuevo, y a los representantes legales de Innovaes, Juan Antonio Bardón, y de Grupo Imagen, Francisco Gallardo Hill.

Asimismo, el juez procesa a los consejeros de Invercaria Juan Vela Quiroga, Ramón Martín López, Isabel de Haro Aramberri, Bienvenido Martínez y Jacinto Cañete, y a Mariano Pérez-Sauquillo, hermano del expresidente de Invercaria.

De este modo, el magistrado atribuye a los 12 procesados presuntos delitos continuados de prevaricación y malversación de caudales públicos, mientras que a Pérez-Sauquillo, Antonio Nieto, Juan Antonio Bardón y Mariano Pérez-Sauquillo les procesa también por un delito de tráfico de influencias y de negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios.

Además, el juez procesa al expresidente de Invercaria y al propio Juan Antonio Bardón por un presunto delito de falsedad en documento mercantil, archivando la causa respecto a José Luis Hidalgo, Gonzalo Alba y Manuel Jesús Rodríguez porque "no queda debidamente acreditado" que por parte de estos investigados "hubiese existido colaboración o participación de ningún género en la perpetración de delito alguno".

El juez relata que, de lo instruido a lo largo de la investigación, se infiere que Invercaria realizó a FIVA una serie de aportaciones de capital, concesión de préstamos y asistencias financieras con sus fondos propios procedentes de su socio único, como es la agencia IDEA.

Al hilo de ello, manifiesta que la constitución de FIVA se recoge en escritura pública de 13 de noviembre de 2006 con un capital social de 30.000 euros dividido en 30.000 participaciones de un euro de valor nominal, de las que Invercaria tenía 12.000 participaciones, Grupo Imagen y Corporación Gráfica para el Desarrollo del Sector 7.500 cada una de ellas, y Novasoft otras 3.000.

Tras indicar que en dicha escritura se recogía el nombramiento de Pérez-Sauquillo como presidente del Consejo de Administración de FIVA, el instructor precisa que el 19 de junio de 2007 se realizó un aumento de la cifra de capital social de FIVA de 180.000 euros, asumiendo Invercaria 72.000 participaciones, Grupo Imagen y Corporación Gráfica 45.000 cada una, y Novasoft un total de 18.000 participaciones.

A UN EURO

Según asevera el juez, de las diligencias practicadas se deduce de forma indiciaria que la adquisición de 52.500 participaciones de un euro de valor nominal de FIVA de las que era dueña Corporación Gráfica por parte de Innovaes "se materializó con fondos procedentes de cuentas corrientes" del expresidente de Invercaria y de su hermano.

De esta forma, la compraventa de las participaciones "fue abonada por Innovaes mediante la entrega de un cheque bancario por importe de 52.500 euros que fue cargado" en una cuenta de la mercantil Crisopeya Inversiones, "administrada formalmente" por la esposa de Mariano Pérez-Sauquillo, "de la que es también partícipe Antonio Nieto Garrido, el cual tenía conocimiento de la operación".

El magistrado agrega que dicha cuenta corriente "recibió un abono el 9 de julio de 2008 de 40.000 euros procedentes de una cuenta de la que es titular Mariano Pérez-Sauquillo y el 23 de julio de 2008 otro abono de 26.250 euros procedente de una cuenta de la que es titular" el expresidente de Invercaria.

En este punto, el juez dice en el auto que, el 24 de febrero de 2009, se llevó a cabo un nuevo aumento del capital social en la suma de 500.000 euros, donde Invercaria suscribió y desembolsó 200.000 participaciones mediante una aportación dineraria de 200.000 euros, suscribiendo Novasoft otras 250.000 participaciones y Grupo Imagen un total de 50.000.

PARTICIPACIONES

Así, la composición del accionariado tras la ampliación de capital quedó con Novasoft con 302.500 participaciones; Invercaria con 284.000; Grupo Imagen con 71.000 e Innovaes con 52.500 participaciones, haciendo un total de 710.000, dice el juez, que asevera que, en la misma fecha, se acordó por el Consejo de Administración de FIVA encomendar la gestión de la sociedad a Novasoft por periodo de un año "y con carácter gratuito".

El magistrado, asimismo, resalta que la sociedad Innovasur, gestionada y administrada por Juan Antonio Bardón, facturó en octubre de 2008 "sin haber realizado prestación de servicio alguno a FIVA" dos facturas por importe de 2.296,80 euros "bajo el concepto de mantenimiento mes agosto y septiembre".

El juez relata que Novasoft transmitió el 26 de noviembre de 2009 sus participaciones a Grupo Imagen y a Barainsa, adquiriendo cada una de ellas 151.250 participaciones por el precio de 179.585,50 euros, mientras que ese mismo día se formalizó una escritura pública de opción de compraventa de participaciones de Grupo Imagen a Invercaria "de las participaciones adquiridas" a Novasoft "con un plazo máximo de 26 de noviembre de 2011 y precio de compraventa para el caso de llevarse a cabo de un euro la participación".

Asimismo, y ese mismo día 26 de noviembre de 2009, se formalizó una póliza de contrato de préstamo ordinario entre Invercaria y Grupo Imagen, por la que se concede a ésta 179.585,50 euros con vencimiento el 26 de noviembre de 2014 "y cuyo destino exclusivo es financiar la adquisición de participaciones sociales de una sociedad que desarrolle un proyecto empresarial en Andalucía".

"ILÍCITO ENRIQUECIMIENTO DE TERCEROS"

En total, y según expone el instructor, FIVA recibió entre junio de 2007 y julio de 2008 hasta cinco préstamos participativos por importe total de 716.000 euros, señalando que "las decisiones de toma de participación, concesión de préstamos, asistencias financieras y gestión y administración de FIVA por parte de Invercaria fueron realizadas sin sujeción al marco normativo y procedimental aplicable permitiendo un ilícito enriquecimiento de terceros, como los socios promotores de FIVA, al ponerse de manifiesto la falta de rentabilidad económica y técnica del proyecto".

A juicio del juez, "todas estas decisiones fueron conocidas, aprobadas y consentidas" por Tomás Pérez-Sauquillo, por Antonio Nieto Garrido, como directivo de Invercaria, y por Juan Vela Quiroga, Ramón Martínez López, Isabel de Haro Aramberri, Jacinto Cañete y Bienvenido Martínez, como consejeros, a lo que se suma que Jacinto Cañete e Isabel de Haro "también eran conocedores de todas estas decisiones, de su aprobación y del hecho de consentirlas en su condición de miembros y asistentes a las sesiones del Consejo Rector de IDEA que los ratificó".

"Lo mismo cabe apreciar respecto de Laura Gómiz, persona que tenía información sobre las operaciones de financiación de FIVA y de la situación de esta entidad mercantil al desempeñar el cargo de directora general de Invercaria y asistir a las sesiones del Consejo de Administración" de ésta última en las que se facilitó la salida de Novasoft de FIVA y la concesión de préstamos a sociedades para la compra de las participaciones a Novasoft.

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