La Policía desarticula una organización dedicada a realizar estafas con tarjetas de crédito clonadas

Actualizado 16/07/2009 19:06:18 CET

JAÉN, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Jaén ha desarticulado una organización dedicada a cometer estafas mediante la utilización de tarjetas de crédito clonadas que "pasaban" en terminales de punto de venta o datafono que previamente habían contratado en diferentes entidades bancarias.

La operación se ha saldado con un total de 16 detenciones y varios registros domiciliarios, realizados en varios puntos de España, y la intervención de "gran cantidad de documentación y efectos". Además, durante el tiempo que estuvo funcionando la organización han realizado "infinidad" de operaciones fraudulentas por un importe económico de más de medio millón de euros, "tanto en operaciones consumadas como intentadas", según informó la Policía Nacional en un comunicado.

El 'modus operandi' de la organización era el siguiente: el 'cerebro' u otro miembro de la organización a requerimiento del primero contrataba un datafono, generalmente portátil, en una entidad bancaria para utilizarlo en supuestas empresas o negocios que poseían. Una vez el terminal estaba operativo, contactaban con los que tenían las tarjetas clonadas y estos eran los que las "pasaban", con la particularidad de que una misma tarjeta la pasaban en varias ocasiones, hasta que dejaba de estar operativa por cualquier causa y, acto seguido, hacían lo mismo con otra.

Fue a finales del pasado mes de febrero del año cuando la UDEV de la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía de Jaén, mediante una denuncia interpuesta en dicha unidad por unos empresarios de una localidad próxima a Barcelona, tuvo conocimiento de un posible delito de estafa del que supuestamente habían sido víctimas.

El delito consistía en que un individuo que se hacía pasar por representante legal de un club de alterne ubicado en la provincia de Ciudad Real les había contratado la instalación de un terminal de punto de venta para instalarlo en dicho club, pero que transcurrido cierto tiempo sospechaban que el mismo estaba siendo utilizado para actividades ilícitas.

Conocida la denuncia se inician la investigaciones y se confirma que el presunto autor del delito es un individuo de Jaén, Raúl P.D., y que esta denuncia puede tener relación con otra interpuesta en el mes de octubre sobre hechos similares en un club de alterne de la localidad de Cenicientos (Madrid).

La policía detalló que las primeras gestiones dieron un resultado positivo y se confirmó la comisión del delito mediante la contratación de un datafono por parte de Raúl P.D., por lo que a mediados de abril finaliza la primera fase de la operación y realizan las primeras seis detenciones, en Jaén y Ciudad Real, así como la realización de dos registros domiciliarios, uno en un domicilio de Jaén y otro en un club de alterne de Ciudad Real, que dan como resultado la intervención de varios ordenadores, cuya investigación dio paso a la segunda fase de la operación.

Esta segunda fase de la concluye con otras siete detenciones, todas ellas en Jaén, el cierre de la agencia de viajes motivada por las detenciones anteriores y la identificación de las personas que ponían las tarjetas clonadas que eran pasadas por los datafono previamente contratados por los detenidos.

En este punto, se inició la tercera fase de la investigación y se comprueba que las tarjetas utilizadas eran mayoritariamente de Estados Unidos y Rusia, por lo que por la UDEV de Jaén se solicita la colaboración de la entidad Sermepa (Servicios de Medios de Pago), Interpol y otras organizaciones policiales de carácter internacional para la localización de las victimas.

Esta web utiliza cookies propias y de terceros para analizar su navegación y ofrecerle un servicio más personalizado y publicidad acorde a sus intereses. Continuar navegando implica la aceptación de nuestra política de cookies -
Uso de cookies