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Mostrando resultados del 1 al 20 de un total de 209 noticias encontradas.

24 / 11 / 2014

El magistrado consideró que la sociedad filatélica puso en marcha un negocio ruinoso e inviable sustentado en una operativa piramidal MADRID, 24 Nov. (EUROPA PRESS) - El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha concluido la investigación abierta en mayo de 2006 sobre la sociedad filatélica Afinsa y ha elevado las actuaciones a la Sección Primera de la Sala de lo Penal que se encargará de juzgar a los 14 directivos procesados por delitos de estafa cualificada, insolvencia punible, falseamiento de cuentas anuales, blanqueo de capitales y delitos contra la Hacienda Pública.

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20 / 11 / 2014

Pide a la Policía Nacional que le localice para tomarle declaración en el juzgado más próximo a su domicilio MADRID, 20 Nov. (EUROPA PRESS) - El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha imputado un delito de enaltecimiento del terrorismo al etarra Jesús María Zabarte, conocido como el 'carnicero de Mondragón', por negar que hubiera cometido asesinatos durante su etapa como miembro de la banda y decir que se trató de "ejecuciones", informaron fuentes jurídicas.

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Cree que no se han aportado "contraindicios de enjundia bastante" que apunten a "un error de apreciación" por parte del juez Pedraz MADRID, 20 Nov. (EUROPA PRESS) - La Audiencia Nacional ha confirmado el procesamiento de 14 directivos de la sociedad filatélica Afinsa, que dictó el juez Santiago Pedraz en julio de 2013, a pesar de constatar "la endeblez de algunos indicios" en que se sustenta la imputación de algunos recurrentes.

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13 / 11 / 2014
Foto: El juez Velasco prorroga dos años la prisión provisional de Díaz Ferrán por la operación Crucero

Asegura que el empresario podría contar con "disponibles económicos" en el extranjero que incrementar el riesgo de fuga MADRID, 13 Nov. (EUROPA PRESS) - El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha prorrogado dos años el ingreso en prisión provisional del expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán en la causa en la que investiga el vaciamiento patrimonial del Grupo Marsans para eludir el pago a sus acreedores, descubierto a través de la operación Crucero, han informado fuentes jurídicas.

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El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha prorrogado dos años el ingreso en prisión provisional del expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán en la causa en la que investiga el vaciamiento patrimonial del Grupo Marsans para eludir el pago a sus acreedores, descubierto a través de la operación Crucero, han informado fuentes jurídicas.

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El expresidente de la CEOE se sentará en los próximos meses en el banquillo por el vaciamiento patrimonial del Grupo Marsans MADRID, 13 Nov. (EUROPA PRESS) - El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha citado hoy al expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán para estudiar si le mantiene en prisión provisional en la causa en la que investiga el vaciamiento patrimonial del Grupo Marsans para eludir el pago a sus acreedores, han informado fuentes jurídicas.

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12 / 11 / 2014

El expresidente de la CEOE se sentará en los próximos meses en el banquillo por el vaciamiento patrimonial del Grupo Marsans MADRID, 12 Nov. (EUROPA PRESS) - El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha citado mañana al expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán para estudiar si le mantiene en prisión provisional en la causa en la que investiga el vaciamiento patrimonial del Grupo Marsans para eludir el pago a sus acreedores, han informado fuentes jurídicas.

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11 / 11 / 2014

MADRID, 11 Nov. (EUROPA PRESS) - La Fiscalía de la Audiencia Nacional tiene previsto solicitar al juez Santiago Pedraz que cite a declarar al miembro de la banda terrorista ETA, Jesús María Zabarte, alias 'el Carnicero de Mondragón', por la comisión de un presunto delito de enaltecimiento del terrorismo, han informado a Europa Press fuentes fiscales.

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Foto: La Audiencia Nacional revisará el jueves si prorroga la prisión de Díaz Ferrán

El expresidente de la CEOE se sentará en los próximos meses en el banquillo por el vaciamiento patrimonial del Grupo Marsans MADRID, 11 Nov. (EUROPA PRESS) - El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha citado el próximo jueves al expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán para estudiar si prorroga su estancia en prisión provisional en la causa en la que investiga el vaciamiento patrimonial del Grupo Marsans para eludir el pago a sus acreedores, han informado fuentes jurídicas.

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05 / 11 / 2014

Le piden 15 años de cárcel por participar en el robo a una joyería de Dubai de la que se llevaron artículos por valor de 11,3 millones MADRID, 5 Nov. (EUROPA PRESS) - La Audiencia Nacional ha acordado la extradición a Emiratos Árabes Unidos del ciudadano de nacionalidad serbia Borko Ilincic, presunto miembro del grupo internacional de atracadores 'Pantera Rosa' para que sea investigado por participar en un robo cometido en 2007 en una joyería de Dubai de la que se llevaron artículos por valor de 11,3 millones de euros.

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31 / 10 / 2014
Foto: El supuesto entramado de blanqueo de Oleguer Pujol estaba formado por 26 personas y 38 sociedades, según la Fiscalía

El origen del dinero invertido por el hijo menor del 'expresidente' "no puede determinarse por la interposición de sociedades y operaciones" MADRID, 31 Oct. (EUROPA PRESS) - El supuesto entramado de blanqueo de capitales que se habría establecido alrededor del hijo menor del expresidente de la Cataluña, Oleguer Pujol Ferrusola, estaría formado por 26 personas y 39 sociedades, según consta en la denuncia que la Fiscalía Anticorrupción envió al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz.

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Foto: Oleguer Pujol movió 2,3 millones entre paraísos fiscales para comprar suelo en Melilla

Habrían logrado blanquear más de 4 millones de euros, según el informe policial que motivó los registros en su domicilio y empresas MADRID, 31 Oct. (EUROPA PRESS) - Oleguer Pujol Ferrusola, el menor de los hijos del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol, utilizó 2.328.423 euros ocultos en una sociedad radicada en Amsterdam (Drago Mediterranean Holdings Cooperatiëf UA) en una presunta operación de blanqueo realizada en 2005 en relación con terrenos que inicialmente habían sido cedidos por el Ministerio de Defensa a la ciudad de Melilla para la construir viviendas de protección oficial VPO.

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29 / 10 / 2014

Un exdirectivo del banco confirma que los representantes de BdV se sintieron "presionados" durante la reestructuración de la deuda MADRID, 29 Oct. (EUROPA PRESS) - El exconsejero delegado de Banco de Valencia (BdV) Domingo Parra acusó el pasado mes de septiembre a la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) de "chantajearle" para que su entidad refinanciara una deuda de la empresa Polaris World adquirida para la construcción de un resort en Alicante, han informado fuentes jurídicas.

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28 / 10 / 2014

MADRID, 28 Oct. (EUROPA PRESS) - El exconsejero delegado del Banco de Valencia (BdV) Domingo Parra ha defendido este martes ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz la legalidad de tres macrooperaciones urbanísticas financiadas por la entidad y que le supusieron un perjuicio patrimonial de 160,5 millones de euros, según denunció el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).

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María Zaplana, hija del exministro de Trabajo y expresidente de la Comunidad Valenciana Eduardo Zaplana, ha asegurado este martes que no es accionista ni está vinculada a ninguna sociedad, como puede comprobarse en el Registro de la Propiedad, y ha precisado que no cuenta con más propiedades que "dos coches" y sólo dispone de una cuenta en Bankia.

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Anticorrupción ha denunciado, además, a 40 sociedades por la presunta comisión de delitos de blanqueo y contra la Hacienda Pública MADRID, 28 Oct. (EUROPA PRESS) - María Zaplana, hija del exministro de Trabajo y expresidente de la Comunidad Valenciana Eduardo Zaplana, se encuentra entre las 26 personas a las que investiga el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz por la presunta comisión de delitos de blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública en el marco de la causa abierta por irregularidades en el entramado societario encabezado por el hijo menor del expresidente de la Generalitat catalana, Oleguer Pujol, han informado a Europa Press fuentes jurídicas.

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MADRID, 28 Oct. (EUROPA PRESS) - María Zaplana, hija del exministro de Trabajo y expresidente de la Comunidad Valenciana Eduardo Zaplana, se encuentra entre las 26 personas a las que investiga el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz por la presunta comisión de delitos de blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública en el marco de la causa abierta por irregularidades en el entramado societario encabezado por el hijo menor del expresidente de la Generalitat catalana, Oleguer Pujol, han informado a Europa Press fuentes jurídicas.

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24 / 10 / 2014

MADRID, 24 Oct. (EUROPA PRESS) - La responsable de la unidad de análisis de Podemos, Carolina Bescansa, ha celebrado este viernes la celeridad con la que el magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, ha ordenado el registro en siete inmuebles de Oleguer Pujol para localizar el dinero que presuntamente pudo blanquear junto a su socio a través de siete operaciones inmobiliarias.

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23 / 10 / 2014

MADRID, 23 Oct. (EUROPA PRESS) - Los 60 agentes de la UDEF que han participado en los registros de las propiedades de Oleguer Pujol y su socio Luis Iglesias se han incautado de numerosa documentación, pero no han hallado dinero en metálico, una posibilidad que barajaron los investigadores, han informado a Europa Press fuentes de la investigación.

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BARCELONA, 23 Oct. (EUROPA PRESS) - Podemos ha celebrado este jueves que la acción ciudadana resquebraje "la impunidad del clan Pujol", después de que el después de que este jueves el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz haya ordenado los registros en viviendas y oficinas relacionadas con Oleguer Pujol a raíz de una querella presentada por Guanyem Barcelona y el partido de Pablo Iglesias.

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