Estados Unidos considera que el FinCen no tiene responsabilidades en el caso BPA

 

Estados Unidos considera que el FinCen no tiene responsabilidades en el caso BPA

Contador
Publicado 25/05/2017 18:30:41CET

   BARCELONA, 25 May. (EUROPA PRESS) -

   Una corte federal de Columbia (Estados Unidos) ha resuelto de manera definitiva que no puede determinar la responsabilidad del Financial Crimes Enforcement Network (FinCen), perteneciente al departamento del Tesoro del Gobierno norteamericano, en el daño causado a la Banca Privada de Andorra (BPA) argumentando que en el caso intervino directamente el gobierno de un Estado soberano (el del Principado de Andorra).

   La corte ha asegurado que, en este caso, no tiene competencia para analizar el caso más allá de constatar que la agencia dependiente del Tesoro estadounidense retiró la nota de propuesta de sanción ('Notice') sin imponer ninguna medida, ha informado el grupo Cierco este jueves en un comunicado.

   Así, la justicia ha cerrado definitivamente el pleito que empezó hace un año por los accionistas de BPA hasta su nacionalización, los hermanos Higini Cierco y Ramon Cierco.

   Durante este tiempo, el FinCen no ha aportado ninguna prueba que acredite las acusaciones formuladas en el 'Notice', reconociendo los abogados de Tesoro norteamericano que no les constataba que se hubieran formalizado las acusaciones después de la diligencia mínima de contraste, a pesar de la insistencia de los jueces en preguntar por los motivos que les llevaron a elaborar el 'Notice'.

   La discusión ha quedado cerrada y la corte federal mantiene que no puede establecer la responsabilidad del FinCen por participar directamente en la intervención del banco, además de que no tiene competencia para pronunciarse sobre otras actuaciones.

La actualidad más visitada en EuropaPress logo: La actualidad más vista
Esta web utiliza cookies propias y de terceros para analizar su navegación y ofrecerle un servicio más personalizado y publicidad acorde a sus intereses. Continuar navegando implica la aceptación de nuestra política de cookies -
Uso de cookies