Golpe a una red de universitarios chinos que fingían ser turistas para lograr el 'tax free'

 

Golpe a una red de universitarios chinos que fingían ser turistas para lograr el 'tax free'

Detenidos varios estudiantes chinos por defraudar el IVA
GUARDIA CIVIL
Publicado 30/06/2017 12:01:38CET

   La Guardia Civil cifra en 100.000 euros el fraude en el IVA

   BARCELONA, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

   La Guardia Civil ha detenido a diez personas de origen chino y residencia legal en España e investiga a otras diez, en su mayoría universitarios, por supuestamente fingir ser turistas para beneficiarse del 'tax free', que permite a los residentes fuera de la Unión Europea comprar artículos sin pagar el IVA.

   Según ha informado este viernes el Instituto Armado en un comunicado, el grupo obtuvo supuestamente unas ganancias superiores a los 100.000 euros, y se les atribuye los supuestos delitos de pertenencia a grupo criminal, estafas continuadas y falsedad documental.

   La investigación se ha desarrollado durante los últimos meses después de que la Guardia Civil del Aeropuerto de Barcelona detectase anomalías en más de medio centenar de formularios de devolución de los importes del IVA a través del trámite aduanero denominado 'tax free'.

   Los formularios de devolución del IVA irregulares presentaban el denominador común de que las personas que se habían beneficiado de la restitución del impuesto eran pasajeros chinos acogidos al régimen de viajeros, y en ellos se reflejaban compras en Barcelona, aunque el sello de 'tax free' de la Guardia Civil constaba puesto en el aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

   Según la Guardia Civil, que los documentos hubieran sido sellados en Madrid pero depositados en la oficina de la empresa de Barcelona encargada de realizar su tramitación delataba una práctica, cuando menos, ilógica.

   Al estudiar la identidad de las personas que habían obtenido estas devoluciones, los agentes descubrieron que los implicados eran sobre todo estudiantes, en su mayoría de turismo y económicas, de las universidades de Barcelona y Málaga.

REVENTA EN EL MERCADO CHINO

   Estas personas, además de la devolución del IVA de las compras y cuyo fraude se estima en unos 100.000 euros por compras de artículos valorados en más de 500.000 euros, obtuvieron pingües beneficios al revender estos productos en el mercado chino triplicando su valor.

   Los investigadores sospechan que lo que hacían estos estudiantes era estampar en los formularios un sello falso, evitando así el trámite aduanero que hubiera hecho imposible la obtención de la devolución del IVA de los artículos que habían adquirido.

   De los investigados, cuatro de ellos tienen residencia en Barcelona y el resto viven en La Llagosta, Corbera de Llobregat, Badalona y Sabadell (Barcelona), y también en Madrid y Salamanca.

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