Desarticulado un grupo acusado de defraudar más de 300.000 euros con la estafa de la falsa herencia

Actualizado 24/05/2013 12:52:12 CET

VALENCIA, 24 May. (EUROPA PRESS) -

Agentes del Cuerpo Nacional de Policía han desarticulado en Valencia a un grupo formado por siete personas acusado de defraudar más de 300.000 euros con la estafa de la falsa herencia, una variante de las 'cartas nigerianas', según ha informado la Jefatura en un comunicado. Las víctimas eran principalmente ciudadanos alemanes a los que convencían de ser beneficiarios de un millonario legado que podrían cobrar si anticipaban importantes cantidades de dinero en concepto de tasas o impuestos.

Para ganarse la confianza de los estafados, concertaban citas en las que les mostraban una caja fuerte con la supuesta herencia que, en realidad, contenía falsos billetes de 100 dólares. Las investigaciones comenzaron en noviembre del pasado tras tenerse conocimiento, a través del oficial de enlace de la policía alemana en España, de la denuncia presentada por un ciudadano germano víctima de esta organización.

Los estafadores le habían hecho creer que era el beneficiario de una herencia depositada en España. Al parecer, según ha explicado la Policía, se trataba del legado de un pariente, cuya existencia le había sido comunicada por un abogado de un supuesto bufete con sede en el país.

El ciudadano alemán informó a los policías que había viajado hasta Valencia en junio de 2012 con la intención de hacerse cargo de la herencia. Una vez en la ciudad, se entrevistó con varios de los estafadores y les pagó 9.000 euros en efectivo, dinero que supuestamente iba a ser destinado a pagar tasas, impuestos y salarios de abogados.

Además, para darle garantías sobre la veracidad de la sucesión, lo llevaron hasta un lugar donde le mostraron una caja fuerte que, según la víctima, estaba llena de billetes de 100 dólares. Meses más tarde, la víctima viajó nuevamente a España. Durante su estancia, los investigadores españoles desplegaron un "amplio operativo" para identificar y detener a los responsables del fraude.

De forma paralela, se consiguió localizar a otras víctimas de la organización investigada que se habían desplazado igualmente a Valencia con el fin de reclamar la supuesta herencia. Con los nuevos datos aportados por estos perjudicados sobre el funcionamiento de la organización, los agentes pudieron averiguar las cuentas bancarias donde habían ingresado importantes cantidades de dinero. Estas cuentas habían sido abiertas por dos mujeres, de origen nigeriano, que eran usadas como testaferros por la red ahora desarticulada.

CUATRO REGISTROS

Los investigadores lograron identificar a los miembros del grupo, siete personas de nacionalidad nigeriana que han sido detenidas en Valencia. También se han efectuado cuatro registros, tres de ellos en domicilios y un cuarto en un trastero, en los que se han incautado de una caja fuerte con numerosos fajos plastificados de fotocopias de billetes de 100 dólares, cuatro ordenadores, una memoria USB, 1.200 euros en efectivo y tres pasaportes falsificados. Además se han intervenido cartillas y documentación diversa de interés para la investigación.

La operación ha sido realizada por agentes de la Jefatura Superior de Policía de Valencia (Grupo de Delincuencia Económica) y del Grupo de Fraudes Financieros de la UDEF Central de la Comisaría General de Policía Judicial.

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