Expuestas más de 1.100 joyas intervenidas en la operación contra el blanqueo en compraventas de oro

 

Expuestas más de 1.100 joyas intervenidas en la operación contra el blanqueo en compraventas de oro

Parte de las joyas expuestas por la Policía en Zapadores
CNP
Publicado 02/06/2014 12:20:22CET

VALENCIA, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional expone desde este lunes y hasta el viernes más de 1.100 joyas que fueron intervenidas en la macro operación desarrollada el pasado mes de febrero contra el blanqueo de capitales y el fraude fiscal en establecimientos de compraventa de oro para que las reconozcan sus propietarios. La mayoría de las piezas, de oro y plata, fueron incautadas cuando un conglomerado de empresas pretendía introducirlas en el circuito legal de compraventa.

Según ha informado la Dirección General de la Policía, las joyas estarán expuestas entre esas fechas de 09.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 en el complejo policial de Zapadores de la Policía Nacional de Valencia.

Agentes de la Policía Nacional llevaron a cabo en febrero una operación contra el blanqueo de capitales y el fraude fiscal en establecimientos de compraventa de oro en toda España. Por encima de los establecimientos abiertos al público funcionaban empresas mayoristas y fundidoras que recibían un enorme flujo de oro, plata y platino, entre el que se podrían encontrar piezas robadas.

Para poder identificar a los legítimos propietarios de estas joyas y que puedan recuperarlas, más de 1.100 piezas de oro y plata, con un peso total de unos nueve kilos, serán expuestas a partir de este lunes y hasta el viernes en el complejo policial de Zapadores de la Policía Nacional, en la calle Zapadores 48 de Valencia.

164 DETENIDOS EN 12 PROVINCIAS

La macro operación, desarrollada también por la Agencia Tributaria, permitió desmantelar una trama de fraude fiscal y blanqueo de capitales en torno al comercio de oro y otros metales en casas de compraventa, que se saldó con 164 detenidos en 12 provincias. La intervención se inició al detectarse una aumento exponencial en la facturación de algunas empresas de este sector, que en algunos casos pasó de 11 a 1.000 millones de euros entre 2008 y 2012.

Responsables policiales aseguraron que este operativo no tenía "precedentes" en España, con especial incidencia en la Comunitat Valenciana, donde se encontraba el "cabecilla" de la trama. En la operación se registraron 88 establecimientos de compraventa de oro, domicilios y empresas.

Asimismo, informaron de que se calcula que las 180 empresas implicadas en la trama, aprovechando el auge de la compraventa de metales preciosos, habrían podido emitir facturas falsas por hasta 1.000 millones de euros anuales, así como defraudar 9 millones en el pago del impuesto de sociedades y en torno a 10 millones de euros en devoluciones del IVA, un importe que ha sido bloqueado.

Asimismo, también quedaron bloqueados activos financieros y cuentas por un valor superior a los 16 millones de euros, se han incautado 6,5 toneladas de oro y plata junto a 1,69 millones de euros, 52 coches y motos, además de dos barcos.

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