COMUNICADO: Norkom Software reforzará las defensas de Swedbank frente al blanqueo de dinero

Actualizado 22/01/2008 10:03:56 CET

LEUVEN, Bélgica, January 22 /PRNewswire/ -- El banco líder en Europa del Norte, Swedbank, reforzará sus defensas frente al fraude financiero y mejorará su conformidad con la regulación antiblanqueo de dinero eligiendo el software líder del mercado de Norkom Technologies.

El banco podrá utilizar el software de Norkom en sus operaciones de grupo en todos los mercados donde está presente el banco para aumentar su protección frente al fraude financiero y garantizar una conformidad efectiva con las regulaciones nacionales e internacionales, incluida la tercera directiva de blanqueo de dinero de la UE.

El software controlará las transacciones de Swedbank en todos los clientes y cuentas para detectar, investigar, gestionar y notificar sospechas de intentos de blanqueo de dinero.

Además de mejorar la detección de actividad sospechosa utilizando un sofisticado análisis, los flujos de trabajo de investigación paso a paso del software y las completas capacidades de alerta y gestión de casos proporcionarán una mayor eficiencia al proceso de investigación, reduciendo de forma significativa los costes y mejorando la productividad.

En cuanto al acuerdo, Katarina Bromé, directora de riesgo operativo y conformidad en Swedbank, dijo: "Hemos elegido aplicar Norkom como parte integral de la estrategia de Swedbank para combatir el blanqueo de dinero y garantizar la conformidad regulatoria a largo plazo. La solución de Norkom será un ingrediente clave para detectar con precisión e investigar de forma eficiente las actividades de blanqueo de dinero.

"Norkom tiene un sólido historial internacional, una solución AML demostrada combinada con personas competentes y altamente comprometidas. La flexibilidad de la solución que se extenderá a otras áreas del fraude financiero es también un factor importante para Swedbank", añadió.

El director comercial de Norkom, Liam Griffin, comentó: "Además de cumplir los requisitos antiblanqueo de dinero actuales del banco, en el futuro Swedbank podrá beneficiarse de la flexibilidad de nuestra tecnología y de su capacidad para tratar otros tipos de fraude financiero en la empresa. Esto ofrece a Swedbank la seguridad de saber si puede avanzar a un coste efectivo su uso de la plataforma Norkom dado que la empresa necesita cambiar para crecer".

El contrato con Swedbank se basa en la base de clientes blue chip en expansión de Norkom Technologies, que incluye a organizaciones de servicios financieros líderes como HSBC, Credit Agricole, DnB NOR, Fortis, Rabobank, Standard Chartered Bank, Washington Mutual y Western Union.

El reconocido software de Norkom se ha descrito como "superador de sus competidores" por el grupo de analistas de Celent, y como "una efectiva solución de gestión del fraude financiero en la empresa" por Gartner. Norkom también fue reconocida como "Mejor solución de tecnología" en los premios de conformidad de Complinet 2007, el número uno para AML y fraude en las clasificaciones del software de la revista OpRisk & Compliance y "Mejor producto AML" en los Banking Technology Awards.

Acerca de Norkom Technologies

Norkom Technologies es un proveedor líder de soluciones innovadoras de conformidad y prevención de delitos financieros para la industria de servicios financieros global.

Permitimos a las organizaciones tomar medidas inteligentes, controlar sus defensas y avanzar sus estrategias frente al fraude financiero. Combinando nuestra plataforma tecnológica de conformidad y lucha contra el fraude financiero con nuestro profundo conocimiento del dominio y extensiva experiencia de cliente, ofrecemos una completa gama de soluciones que pueden ser escaladas y personalizadas para cumplir las necesidades actuales y futuras de los clientes, desde el blanqueo de dinero y la diligencia debida del cliente a la investigación empresarial de todo tipo de fraude.

Utilizada por clientes en más de 100 países, como HSBC, Credit Agricole, Fortis, Rabobank, Standard Chartered Bank, Washington Mutual y Western Union, Norkom demuestra reducir las pérdidas financieras, proteger la reputación, mejorar las eficiencias operativas y reducir el coste total de propiedad. Norkom tiene operaciones en Norteamérica, el Pacífico asiático y Europa.

Para más información visite http://www.norkom.com

Contacto para medios: Hilary Duffy, directora de marketing, Norkom Technologies, Tel: +353-85-121-9414 hilary.duffy@norkom.com

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