Correa creó una compleja red financiera para dedicar fondos opacos de su red a las obras de su casa en Ibiza

Actualizado 11/12/2010 17:30:15 CET

Un informe policial sostiene que también empleo parte de los beneficios obtenidos en el V Encuentro Mundial de las Familias

MADRID, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El líder de la trama Gürtel, Francisco Correa, empleó una compleja red de operaciones financieras para destinar fondos opacos captados por el entramado de la red para financiar las obras de remodelación de su vivienda en Ibiza y disimular que era el verdadero propietario de la finca.

Así aparece en un informe policial incorporado en el sumario Gürtel, en base a la documentación intervenida a los imputados José Luis Izquierdo --contable de la red-- y Pablo Crespo, que detalla sucesivas ampliaciones de capital de la sociedad Osiris Patrimonial --aparente titular del inmueble-- con la que introducía fondos procedente del exterior de origen ilícito blanqueándolos "como capitales aparentemente legítimos".

La intención de Correa, según recoge el sumario, es la de configurar una red de 'opacidad' para ocultar que era el verdadero propietario del inmueble y asumir parte del pago de dicha finca mediante dinero, "cuya raíz se desconoce", y que "posiblemente" proceda de las cuentas que tenía el líder de la trama en Suiza, aunque se hace constar que no existe constancia de un circuito bancario.

"En conclusión, se puede afirmar que se ha utilizado una de las prácticas más simples para el blanqueo de capitales y que consisten en pagar con dinero 'negro' parte del precio del inmueble adquirido en Punta Grossa sin que se haya registrado en el contrato de compraventa el precio realmente desembolsado", recoge la investigación.

Dicha conclusión se apoya en los datos recabados de la documentación intervenida y en las declaraciones efectuada por los funcionarios policiales a las personas que intervinieron en la remodelación de la casa de Correa en Punta Grossa. Además, aparte de Osiris Patrimonial, también fueron beneficiadas otras sociedades como Inversiones Kintamani, Easy Concept o Special Events, según las tesis del informe policial.

El método empleado por el líder de la trama Gürtel se basa en la creación de una estructura mercantil compuesta por sociedades 'pantalla' --algunas radicadas en territorios 'offshore' como las Antillas Holandesas-- para efectuar una serie de transferencias con el fin de ocultar el origen de los fondos mediante operaciones comerciales "ficticias".

DEDICA FONDOS OBTENIDOS DEL V ENCUENTRO MUNDIAL DE LAS FAMILIAS

Por otro lado, el sumario del caso también detecta numerosos pagos de las obras de la casa de Correa en Ibiza realizado por terceras empresas, entre las que destaca Teconsa y Easy Concept, a pesar de no aparecer como propietarias del citado inmueble. La investigación ha localizado pagos para este fin por valor de 650.000 euros.

Especialmente llamativo, según la Policía, es el caso de Teconsa, pues aparece como "pagadora" de múltiples facturas de forma indirecta "a pesar de no existir una razón evidente que lo justifique", lo que hace pensar que dichas cantidades de dinero se hicieron por indicación de personas asociadas con Correa.

El informe policial recuerda que estas empresas aparecen en la investigación como aparentemente beneficiarias de contratos públicos en los que pudiera haber intermediado Francisco Correa.

Otro de los puntos centrales del informe radica en que Correa había utilizado ingresos obtenidos en adjudicación de servicios para la instalación de equipamientos de sonorización del V Encuentro Mundial de las Familias --celebrado en 2006 en Valencia y en la que participa Teconsa-- para sufragar las obras de remodelación de su casa en Ibiza.

En este sentido, la Policía sostiene que Pablo Crespo habría gestionado operaciones con los fondos que la sociedad Teconsa dispone de Correa, cuyo origen está en el cobro de la adjudicación de dicho evento, para lo cual se reporta a dicha empresa las facturas recibidas y solicita que se aporten nuevas cantidades a la cuenta bancaria dedicada a financiar la casa de Ibiza.

"TECONSA es el pagador, aunque de forma indirecta, puesto que inyecta cantidades de dinero en la cuenta de SPECIAL EVENTS, desde donde se realizan las transferencias, para afrontar el pago de las obras. Este ingreso que alcanza el montante de 400.000 euros es realizado mediante dos abonos por la cantidad de 200.000 euros cada uno de ellos en el plazo de un mes por TECONSA en la cuenta de SPECIAL EVENTS para hacerse cargo de las obras que Francisco Correa realiza en Ibiza" y cuyo origen estaría en la adjudicación del V Encuentro Mundial de las Familias.

Esta web utiliza cookies propias y de terceros para analizar su navegación y ofrecerle un servicio más personalizado y publicidad acorde a sus intereses. Continuar navegando implica la aceptación de nuestra política de cookies -
Uso de cookies