Detenido el líder de un grupo criminal organizado por delito de estafa, falsedad documental y blanqueo de capitales
PALMA DE MALLORCA, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -
La Policía Nacional, en el marco de la Operación Allen, ha procedido a la desarticulación de un grupo criminal organizado dedicado a la compra/venta de productos a través de Internet que adquirían de forma fraudulenta empleando como medio de pago diferentes tarjetas bancarias propiedad de ciudadanos extranjeros.
El destino final de estas adquisiciones ha sido exportarlo a diferentes países africanos blanqueando el importe obtenido por todo ello, siendo éste el único medio de vida del entramado criminal.
La investigación llevada a cabo por funcionarios del Grupo de Delincuencia Económica y Delitos Tecnológicos de la BPPJ de la Jefatura Superior de Policía de Palma de Mallorca, se inicia a raíz de la denuncia interpuesta por parte de los representantes legales en las Islas Baleares de una conocida marca comercial dedicada a la venta de mobiliario, decoración y menaje, los que informaron que más de una decena de ciudadanos extranjeros habían reclamado a sus entidades bancarias la devolución de multitud de cargos devengados por compras realizadas online en el referido centro comercial, argumentando no haber efectuado las mismas.
El importe defraudado hasta la fecha asciende a una cantidad superior a 20.000 euros.
Tras una laboriosa investigación y habiéndose practicado multitud de declaraciones testificales, se procedió a la entrada y registro de dos bienes inmuebles, incautándose numerosos efectos adquiridos de forma de ilícita, tanto a la empresa denunciante como a muchas otras, entre los que se encuentran teléfonos móviles de alta gama, ordenadores portátiles, calzado deportivo de diferentes marca, ropa de diferentes marcas y valorándose los artículos incautados en unos 50.000 euros.
En el transcurso de los registros practicados se procedió con la detención del líder del grupo, un varón de nacionalidad de Ghana de 25 años de edad, por los delitos de estafa, falsedad documental, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.
Las gestiones de investigación para la localización de los restantes autores continúan al igual que se siguen desarrollando trabajos para localizar a diferentes víctimas, muchas de las cuales aún no han detectado haber sido estafados.
