Estados Unidos sanciona a cuatro empresarios paquistaníes por blanqueo de dinero

 
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Estados Unidos sanciona a cuatro empresarios paquistaníes por blanqueo de dinero

Publicado 11/10/2016 22:00:04CET

WASHINGTON, 11 Oct. (Reuters/EP) -

Estados Unidos ha incluido este martes en su 'lista negra' a cuatro hombres con empresas en Pakistán y Emiratos Árabes, por tener supuestos vínculos con una importante red internacional de blanqueo de dinero para cárteles de la droga en China, Colombia y México.

Entre los hombres se encuentra el paquistaní Obai Janani, cuyo padre, Altaf Janani, fue arrestado por las autoridades estadounidenses en septiembre de 2015, acusado de blanquear millones de dólares para los talibán en Afganistán.

El departamento del Tesoro norteamericano ha declarado en un comunicado que Janani, de 29 años, ha continuado el trabajo de su padre al frente de una organización de blanqueo de capitales. Altaf Janani será juzgado por blanqueo de capitales en Miami a finales de este mes.

Otro de los pertenecientes a la lista elaborada por el Tesoro estadounidense, Hozaifa Janani, también pertenece a la familia de Altaf Janani y se le acusa de realizar importantes inversiones inmobiliarias en nombre de la organización de su tío.

El tercer implicado es el hermano de Altaf, Muhammad Javed Janani, que "ha participado de forma muy activa en los procesos de blanqueo de dinero a través de sus negocios". El cuarto individuo sancionado por el Gobierno estadounidense, Atif Polani, ayudó a trasladar fondos en nombre de la misma organización.

Las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos bloquean cualquier tipo de bienes que los hombres incluidos en la 'lista negra' tengan en territorio norteamericano, y prohíbe que las empresas estadounidenses mantengan negocios con ellos.

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