Desmantelada una red de blanqueo de dinero que operaba en Tenerife, Madrid y Toledo

Actualizado 17/12/2013 22:40:51 CET

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil, en el transcurso de la 'Operación Goteo Blanco', ha detenido a 10 personas de nacionalidades española y cubana en Tenerife, Madrid y Toledo, pertenecientes a una organización dedicada al blanqueo de capitales procedente de actividades de narcotráfico.

Durante la actuación, los agentes han bloqueado o embargado 46 cuentas bancarias, 28 vehículos y cinco viviendas por un valor de 5 millones de euros. Asimismo, han suspendido la actividad de cuatro sociedades, cuya labor estaba relacionada con la actividad criminal de la red desmantelada.

Esta operación es el resultado de una investigación realizada contra los miembros de una organización de narcotráfico desmantelada a finales del año pasado en el transcurso de la operación 'Goteo', en la que fueron detenidas 14 personas que introducían en Canarias, procedente de Madrid, importantes partidas de cocaína camufladas en el interior de paquetes de detergente.

Los agentes, tras analizar la documentación intervenida, averiguaron que existía relación entre diversas sociedades y las personas encargadas de blanquear los beneficios económicos generados en la venta de los estupefacientes.

Tras ello, establecieron sistemas de vigilancia a los miembros de la organización y observaron las constantes visitas que realizaban a entidades bancarias para extraer importantes sumas de dinero o realizar ingresos en cuentas a nombre de las sociedades o personas investigadas.

Uno de los hechos que llamó la atención de los agentes, informa la Guardia Civil, fue el elevado nivel de vida que llevaban los investigados pese a que no poseían ingresos legales conocidos, propiedades a su nombre, o en otros casos, poseían sociedades en grave estado de déficit declarado.

Asimismo, adquirían con frecuencia vehículos de alta gama, mobiliario para viviendas a nombre de sus cónyuges o familiares y realizaban viajes de lujo, llegando uno de ellos a liquidar en su totalidad al día siguiente de su contratación un crédito hipotecario por valor de 100.000 euros.

Durante la investigación se determinó que uno de los métodos habituales utilizados por la red para realizar el blanqueo era dar de alta como autónomos a terceras personas sin que desempeñasen actividad laboral alguna.

AUTÓNOMOS FICTICIOS

Estas personas abrían cuentas bancarias en diversas entidades, cuentas que en realidad eran controladas por un integrante de la organización, que marcaba las directrices a los ficticios autónomos y realizaba los ingresos en esas cuentas que provenían de la actividad ilícita de la red.

Por otro lado, para no levantar sospechas ante una posible inspección fiscal, varios de los detenidos realizaban ingresos en sus cuentas en cuantías inferiores a 3.000 euros, importe con el que abonaban las cuotas de créditos hipotecarios contratados a nombre de sus cónyuges, familiares o terceras personas que hacían las veces de testaferros.

La investigación, dirigida por el Juzgado de Instrucción número 4 de La Laguna (Tenerife), ha sido llevada a cabo por agentes pertenecientes al Equipo Contra el Crimen Organizado de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil con sede en Canarias.

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