LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -
La Guardia Civil ha detenido a dos personas y ha imputado a otras ocho por una presunta trama de estafa de mercancías en Gran Canaria, sin descartar más detenciones.
Las detenciones e imputaciones como presuntos autores de dos delitos continuados de falsedad documental y estafa fueron a cargo de la Sección Fiscal de la Guardia Civil del Puerto de La Luz y de Las Palmas entre el 18 de septiembre y el 14 de octubre de 2014.
De esta forma, se ha descubierto una trama utilizada presuntamente por los propietarios de una conocida empresa de transportes con sedes en las islas de Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura y Tenerife, para supuestamente no abonar parte del flete de las mercancías, en el que se incluyen las tasas portuarias, según informó la Guardia Civil en nota de prensa.
Respecto al modo de actuación, y en base a las investigaciones desplegadas por la Guardia Civil, dicha empresa utilizaba sus propios vehículos para realizar transportes interinsulares de mercancías comunitarias por vía marítima, con origen en las distintas sucursales repartidas por el territorio insular de la provincia, y destino final en Gran Canaria.
En cuanto a las mercancías transportadas, que debían ser objeto de declaración al embarque, se trasladaban en buques de Naviera Armas hasta el Puerto de La Luz, donde los conductores de la empresa se encargaban de recogerlas y conducirlas hasta el exterior del recinto portuario.
En este sentido, las declaraciones documentales, presentadas a la naviera, "eran ya objeto de falsificación al embarque", haciéndole creer a la misma que "los camiones iban en vacío, cuando realmente llevaban una determinada carga, obteniendo así los correspondientes beneficios por los portes inferiores obtenidos en el puente marítimo entre islas".
De esta forma, una vez desembarcados los camiones en el Puerto de La Luz, la organización o empresa de transportes debía justificar la salida del recinto aduanero a través del correspondiente documento de declaración fiscal, impuesto por la Orden de 25 de octubre de 1995 de la Consejería de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias, que regula el tráfico interinsular de mercancías, para lo que empleaban una declaración fiscal falsificada y formatos de documentos, así como sellos falsos de otra empresa de barcos, en este caso de la Naviera Trasmediterránea Acciona, documentos con los que justificaban, en caso de inspección, la carga transportada en los camiones.
CEREBROS DEL FRAUDE
La investigación de los agentes también pudo acreditar que los presuntos cerebros del fraude eran los propietarios de una empresa de transportes, administradores solidarios, y que responden a las iniciales de R.F.Q.G. y M.O.D.S., ambos de nacionalidad española, que cooperaban "estrechamente en las operaciones fraudulentas y con conocimiento de causa sus empleados, incluyendo los conductores".
Así, por ello, se detuvo a estas dos personas como presuntas autoras de los delitos de estafa y falsedad documental, y se imputó a otras ocho personas, todos conductores de camiones de transportes, por los mismos delitos.
FRAUDE DE HASTA 70.000 EUROS ANUALES
En cuanto al fraude, según las primeras estimaciones y debido a la habitualidad del procedimiento descrito, el fraude anual realizado a la naviera Armas podría oscilar entre los 24.000 y los 70.000 euros.
Asimismo, han resultado perjudicados en estas acciones delictivas, además de la Agencia Tributaria Canaria, la Naviera Acciona Transmediterránea y la Autoridad Portuaria de Las Palmas, por el impago de las tasas correspondiente de cada viaje.
La trama descrita fue detectada en el escalón de Contrarregistro Fiscal realizado por la Guardia Civil, recientemente ubicado en el nuevo edificio de la Guardia Civil de Belén María.
Las investigaciones sobre los hechos ilícitos penales aún continúan abiertas, sin descartar en el futuro nuevas detenciones, además de aumentar el número de documentos falsificados y estafas a los afectados. Los arrestados, juntos con las diligencias originadas por la investigación, fueron entregadas en el correspondiente Juzgando de Instrucción Número 5 de Las Palmas de Gran Canaria.
