Defensa de Del Valle dice que el anonimato no es ilícito y que no conocía la vida de clientes

Actualizado 29/11/2010 17:30:07 CET

MÁLAGA, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

La defensa del letrado Fernando del Valle, principal acusado en el caso 'Ballena Blanca', ha asegurado que garantizar el anonimato en la inversión "no se puede equiparar con una actividad ilícita o blanqueo de capitales" y ha precisado que su patrocinado no conocía la vida pasada de sus clientes, recordando que la Policía manifestó que tuvieron que recurrir a Europol e Interpol para ver si había algún procedimiento policial en el extranjero.

La abogada María Gutiérrez ha rechazado las acusaciones realizadas por el ministerio fiscal en su intervención de la pasada semana y ha defendido este lunes la actuación de su cliente y del despacho que dirige en Marbella (Málaga) en una sesión del juicio contra la presunta trama de blanqueo de capitales en la que ha analizado las distintas conexiones por las que la Fiscalía Anticorrupción acusa a Del Valle.

La letrada ha señalado que el anonimato es "una de las consecuencias de la fórmula" del holding, "pero desde luego no la finalidad buscada ni es una característica exclusiva de la creación de esta estructura", ha añadido. Además, ha apuntado que "es un reclamo de muchas instituciones de banca privada", al indicar que una persona "puede querer mantener el anonimato por una cuestión de seguridad".

"Existen muchos motivos y muchas finalidades por las que una persona puede querer detentar inmuebles a través de una sociedad y garantizarse el anonimato, no tiene por qué vincularse a actividad ilícita", ha sostenido la abogada, quien ha explicado que "la finalidad era reducir el impacto impositivo", tanto en lo que se refiere a la plusvalía, en el caso de venta, como en el impuesto de transmisiones.

En este punto, Gutiérrez ha incidido en que "el ahorro fiscal es un incentivo primordial en la inversión extrajera y la adquisición a través de una sociedad evita el impuesto del patrimonio, que hoy no existe, pero que en aquella época sí existía y sólo grababa el patrimonio de las personas físicas". Ha añadido que la constitución de esta estructura, "además, evitaba el impuesto de sociedades".

Asimismo, ha considerado que ha quedado acreditado en el juicio que "las sociedades limitadas y las sociedades anónimas españolas pueden ser igualmente opacas" que las creadas en el estado norteamericano de Delaware, en cuanto a saber el socio partícipe o el beneficiario, precisando que "en ningún momento" se le requirió a Fernando del Valle "que informara de la persona que era entonces la propietaria".

La defensa ha manifestado también que la creación de este tipo de estructuras "no era el producto estrella del despacho", en contra de lo que aseguró la acusación pública; y también ha dicho que el tener sociedades en cartera "no puede acreditar" que el que ofrezca esta fórmula sea el despacho. "Es algo que todos los despachos que se dedican al asesoramiento en tema mercantil tienen", ha aseverado.

Es más, la abogada, perteneciente al despacho Oliva y Ayala, ha señalado que la propia Junta de Andalucía en su página web "dispone de un programa, que está vigente a día de hoy, que se denomina 'Empresas 24 horas', por el que, según consta, se ofrece un amplio catálogo de 200 sociedades limitadas ya constituidas a disposición de los interesados".

Respecto a los clientes, ha considerado que "sería imposible que un abogado sepa qué ha hecho su cliente, sobre todo cuando su vida pasada fue en el extranjero" y ha destacado que "ninguno" con los que mantuvo relación profesional Del Valle "está condenado en España por un delito grave". "Jamás tuvo conocimiento de la vida pasada o sus actuaciones ni en España ni en el extranjero", ha dicho.

Gutiérrez ha apuntado, además, que su patrocinado siempre ha cobrado los honorarios "de la misma manera, tanto a esos clientes especiales a los que se refiere el fiscal como a los normales" y ha precisado que cuando en su análisis de la operativa de algún cliente "ha constatado que podía tener algún trasfondo lo comunicó al Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac)".

Asimismo, ha lamentado que el término conexión se haya utilizado "de forma alarmante hasta llegar a una total confusión". "Qué conexiones o qué trama organizada pueden tener unos señores extranjeros que adquieren una vivienda para su jubilación o para sus vacaciones en España?, se ha preguntado la letrada.

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