Andreu interroga al inspector de Extranjería y al empresario que se dirigía a Andorra

Actualizado 22/10/2012 13:42:38 CET

MADRID, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu reanuda este lunes las declaraciones judiciales sobre el 'caso Emperador', que investiga las actividades de una supuesta red empresarial china dedicada al blanqueo de capitales, interrogando al inspector de Policía Nacional detenido en la operación y al empresario que fue arrestado el viernes cuando se dirigía a Andorra, informaron fuentes jurídicas.

Se trata del industrial Oriol Mestre, que fue detenido este viernes en La Seu d'Urgell (Lérida) cuando supuestamente quería cruzar la frontera, y el inspector de Policía Nacional Miguel Ángel Gómez Gordo, que trabajaba en la Brigada Provincial de Extranjería de Madrid.

La detención del empresario era una de las 110 que fueron ordenadas por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 en el marco de este operativo, en el que se han producido ya un total de 87 detenciones.

En principio, el magistrado tiene previsto interrogar este lunes a otras cuatro personas que quedaron en libertad tras ser interrogadas por el Cuerpo Nacional de Policía. También tiene pendiente el interrogatorio a un sargento de la Guardia Civil que también fue arrestado en el marco de esta operación por colaborar en las actividades de la trama.

PRISIÓN PARA EL CABECILLA

Andreu acordó el sábado el ingreso en prisión incondicional para los diez presuntos integrantes de la cúpula de la trama, entre ellos para el presunto cabecilla, el empresario y promotor de arte Gao Ping, que se negó a declarar. Poco antes, fueron citadas su esposa, Lizhen Yang, otro matrimonio, el presunto jefe del aparato de extorsión del trama, Hai Bo, y otros de sus más directos colaboradores.

Según fuentes jurídicas, un total de 82 detenidos han comparecido en sede judicial desde que se inició la operación. De ellos, 47 han ingresado en prisión incondicional, 23 han quedado con fianzas que oscilan entre los 6.000 a los 100.000 euros, y los 12 restantes han salido en libertad, la mayoría con comparecencias.

Entre los detenidos se encuentra el actor porno Ignacio Jordá González, más conocido como Nacho Vidal, que quedó en libertad sin fianza tras ser imputado por un delito de blanqueo de capitales y otro de falsedad por las actividades que habría desarrollado su productora con las sociedades de la trama.

El magistrado también decretó libertad sin fianza y comparecencias periódicas para el dimitido concejal de Seguridad de Fuenlabrada (Madrid), José Borrás (PSOE), que fue detenido por la supuesta concesión de licencias irregulares a los responsables de la red. Se le imputan los delitos de cohecho, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos.

A los detenidos se les imputan, indiciariamente, los delitos de integración en organización criminal y blanqueo de capitales, además de otros que pueden variar en función del papel que cumplieran en la trama. Se les acusa de lavar entre 200 y 300 millones de euros al año durante los dos últimos ejercicios.

Según la investigación, la trama contaba con tres métodos para blanquear capitales: sacaban el dinero en bolsas de plástico por tren o carretera, realizaban transferencias de capitales a agencias que ellos mismos creaban y una tercera, utilizada por los españoles, que consistía en ingresar el dinero en cuentas en bancos chinos o paraísos fiscales y recibir su importe en metálico.

Esta web utiliza cookies propias y de terceros para analizar su navegación y ofrecerle un servicio más personalizado y publicidad acorde a sus intereses. Continuar navegando implica la aceptación de nuestra política de cookies -
Uso de cookies