Al menos cuatro detenidos en una operación contra el banco privado Bandenia por blanqueo de capitales

 

Al menos cuatro detenidos en una operación contra el banco privado Bandenia por blanqueo de capitales

Actualizado 06/06/2017 16:34:03 CET

MADRID, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional han detenido este martes a al menos cuatro personas y practicado siete registros en el marco de una operativo dirigido por el magistrado de la Audiencia Nacional José de la Mata contra el banco privado Bandenia por delito de blanqueo de capitales, según fuentes jurídicas.

Los agentes se han desplegado desde esta mañana en el madrileño municipio de Las Rozas, donde tiene su sede esta entidad bancaria, al sospechar que habría colaborado en el desvío de fondos de origen delictivo.

La conocida como 'Operación Evasión' arrancó hace dos años en el marco de una investigación por narcotráfico contra Ana María Cameno, conocida como 'la reina de la coca' en España. A raíz de la misma se averiguó cómo la red criminal que reorganizó la narcotraficante utilizó una serie de personas que blanqueaba el dinero ilícito obtenido de estas actividades y que contrató, presuntamente, con Bandenia.

La entidad, que no tiene certificación bancaria, está inscrita en la isla africana Mohéli, al norte de Madagascar. Se sospecha que desde este banco se habría blanqueado dinero procedente de delitos de prostitución y narcotráfico, según las citadas fuentes.

La actualidad más visitada en EuropaPress logo: La actualidad más vista
Esta web utiliza cookies propias y de terceros para analizar su navegación y ofrecerle un servicio más personalizado y publicidad acorde a sus intereses. Continuar navegando implica la aceptación de nuestra política de cookies -
Uso de cookies