La Policía afirma que Caixa Cataluña incumplió con Millet la ley antiblanqueo: no conservó la documentación

Fèlix Millet y Jordi Montull en el juicio del caso Palau
POOL
Publicado 11/04/2017 14:53:48CET

BARCELONA, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un jefe de la unidad de la Policía Nacional contra el blanqueo ha asegurado, como testigo y perito del caso Palau, que Caixa Cataluña incumplía la normativa de prevención de blanqueo de capitales en las gestiones que los responsables de la institución cultural hacían con la entidad.

Según ha relatado en la sesión de este martes del juicio, la entidad no conservó la documentación de las operaciones bancarias que la ley obligaba a conservar al menos seis años (una ley posterior lo amplió a diez) como también establece el manual de la entidad.

El mando policial ha explicado que diversos trabajadores del Palau se encargaban de ir a la oficina de Caixa Cataluña de Via Laietana a cobrar cheques al portador, y que luego se ingresaban las mismas cantidades en cuentas del entonces presidente de la institución, Fèlix Millet, y de su 'número dos', Jordi Montull.

"Era una operativa completamente ilógica y que debería haber llamado la atención", ha reprochado el investigador a la entidad, y ha dicho que Caixa Cataluña debería haber controlado estas operaciones.

Al preguntarle la presidenta del tribunal qué justificación daba a la policía el director de la entidad, el agente ha respondido que se excusaba en la gestión de su antecesor y que la normativa se cumplía o no en función de la "confianza" y que no se era estricto con algunos clientes.

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