Cae una red criminal que defraudó 33 millones de euros con la compra-vente ilegal de oro

Actualizado 03/02/2008 17:33:13 CET

- Los tres detenidos traían el preciado metal de Suiza y lo vendían en España a través de sociedades mercantiles interpuestas

CÓRDOBA/MADRID, 3 Feb. (OTR/PRESS) -

Se estaban haciendo de oro. Más de 33 millones de euros es montante total defraudado por la red criminal destapada por la Policía Nacional en Córdoba. Una organización que se dedicaba a la importación y venta ilegal de oro que llegaba desde Suiza en grandes cantidades y que se vendía en nuestro país a través de sociedades interpuestas que daban al negocio apariencia de legalidad. En esta operación han sido detenidas tres personas a las que se les imputan los delitos de blanqueo de capitales, falsificación de documentos mercantiles y delitos contables.

Los integrantes de esta red criminal importaban el oro en grandes cantidades desde Suiza para venderlo al menudeo en España. La mayor parte de estas ventas se realizaban a través de sociedades interpuestas, creadas por los propios implicados, para dar apariencia de legalidad a las transacciones.

Para lograrlo utilizaban testaferros que actuaban como administradores y socios, que con su actuación otorgaban apariencia de regularidad a las compañías mercantiles que operaban con el oro de forma ilegal. De este modo, hacían cuadrar los balances presentados relativos a las cantidades importadas y las vendidas, y ocultaban las operaciones de los verdaderos clientes, que iniciaban un proceso de comercialización del oro comprado "en negro", así como lo relativo a la fabricación de joyas con este metal, sin efectuar las preceptivas liquidaciones a Hacienda.

A través de este mecanismo los tres detenidos, a los que se les imputan los delitos de blanqueo de capitales, falsificación de documentos mercantiles y delitos contables, habrían logrado defraudar unos 33 millones de euros.

DOS REGISTROS

Además de las tres detenciones, los agentes de la Policía Nacional practicaron dos registros en la capital cordobesa, uno de ellos en una de las empresas investigadas, que era utilizado también por una empresa instrumental, y el otro en el domicilio del principal implicado.

En el transcurso de esta operación, la Policía ha intervenido dos inmuebles situados en Córdoba capital, uno de ellos valorado en más de 1,5 millones de euros, dos vehículos de lujo, 430 gramos de oro en láminas, 11 kilos de granalla de plata (virutas) y 230.900 euros en efectivo. Además, se han bloqueado siete cuentas corrientes en diferentes entidades financieras, con un saldo global de 1,3 millones de euros.

OTR Press

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