Detenidos dos hombres acusados de delitos continuados de estafa y usurpación de identidad en Vizcaya y Álava

Actualizado 05/10/2007 15:59:16 CET

Los arrestados utilizaban identidades falsas para operar con entidades bancarias y crediticias

BILBAO, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

Dos hombres fueron detenidos durante esta semana en Amorebieta y Erandio acusados de delitos continuados de estafa y usurpación de identidad. Los arrestados utilizaron identidades falsas para operar con entidades bancarias y crediticias, para obtener alrededor de 130.000 euros, según informó el Departamento vasco de Interior.

La investigación que ha culminado con la detención de I.F.B., de 33 años, vecino de Barakaldo y M.M.C., vecino de Plentzia comenzó en agosto del pasado año, cuando un particular denunció que alguien estaba utilizando su identidad para cometer fraudes, traspasando fondos bancarios a cuentas a su nombre.

El mismo día de conocer estos hechos, los responsables de una empresa dedicada a la venta de motocicletas, con sede en Bilbao, formularon otra denuncia por estafa tras ser desviados 7.600 euros de una cuenta de la empresa a otra abierta a nombre de la persona que denunció la usurpación de identidad para cometer estafas.

Tras las investigaciones preliminares, los agentes encargados del caso, adscritos a la comisaría de Gasteiz, tuvieron conocimiento de que en Bilbao se había formulado con anterioridad otra denuncia por estafa utilizando una tarjeta fraudulenta a nombre del mismo titular que había denunciado la usurpación de su identidad para realizar compras por valor superior a los 3.000 euros en unos grandes almacenes de la capital vizcaína.

Para llevar a cabo el fraude, los autores abrían cuentas en diversas sucursales bancarias para efectuar abonos procedentes, principalmente, de los préstamos que solicitaban en entidades crediticias que ofrecen dinero rápido anunciadas a través de TV o de internet.

FALSIFICACIÓN DE NÓMINAS

La fiabilidad y solvencia la demostraban falsificando nóminas de organismos oficiales como la Diputación o Gobierno vasco, utilizando la identidad de las personas suplantadas. Tras las indagaciones realizadas, la investigación concluyó con éxito logrando identificar a dos antiguos trabajadores de una de las empresas afectadas como los presuntos autores de la estafa y de usurpación de identidad.

Mientras uno de ellos, I.F.B., se dedicaba a la parte técnica por sus conocimientos informáticos, falsificación de documentos, obtención de información de las víctimas, y operaciones de banca a través de internet, el otro, identificado como M.M.C., se dedicaba al trabajo de campo, realizando compras en establecimientos utilizando las tarjetas fraudulentas o haciendo efectivo los créditos que habían solicitado en las entidades crediticias.

En el transcurso de las investigaciones, los agentes efectuaron registros en las propiedades de los detenidos, donde se incautaron documentos, ordenadores y otros elementos que han facilitado el esclarecimiento de los hechos delictivos.

Los arrestados fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción de Vitoria que decretó su libertad con cargos. No obstante, la Ertzaintza continúa con la investigación abierta tratando de descubrir otras estafas que pudieran haber realizado los arrestado en diversas localidades, tanto de la geografía vasco como de otras comunidades limítrofes.

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