MADRID, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -
El jutge de l'Audiència Nacional Ismael Moreno ha dirigit procediment com a investigada contra Caixabank per un delicte de blanqueig de capitals per l'actuació de deu de les seues sucursals en el presumpte afavoriment, auxili i ocultació de fons de clients de nacionalitat xinesa, investigats en les operacions contra la màfia xinesa conegudes com 'Emperador', 'Chequia', 'Snake' i 'Pólvora'.
El titular del Jutjat Central d'Instrucció número 2 considera que les oficines investigades, directius i empleats van actuar presumptament "com a canals de blanqueig d'aquestes organitzacions", encara quan podien sospitar que els seus clients estaven immersos en activitats il·lícites de frau del que procedien les ingents imposicions en efectiu que realitzaven".
Sobre aquest procés, que deriva del relacionat amb el banc xinès ICBC, l'entitat ha negat "qualsevol tipus de col·laboració o participació" en delictes de blanqueig de capitals presumptament comesos per ciutadans de nacionalitat xinesa.
"CaixaBank té una forta i compromesa cultura de compliment normatiu, i compleix i ha complit a tot moment amb la normativa vigent en matèria de prevenció de blanqueig de capitals", han indicat a Europa Press fonts del banc.
