També queda el llibertat el soci amb qui va poder blanquejar en 7 operacions immobiliàries
MADRID, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -
El jutge de l'Audiència Nacional Santiago Pedraz ha ordenat els escorcolls en habitatges i oficines relacionades amb Oleguer Pujol --fill menor de l'expresident de la Generalitat Jordi Pujol-- per a localitzar els diners que presumptament va poder blanquejar al costat del seu soci Luis Iglesias a través de set operacions immobiliàries, segons han informat fonts jurídiques.
Pedraz pretén aclarir l'origen dels diners amb els quals es van adquirir 1.152 oficines del Banco Santander per part de la societat Samos Servicios y Gestiones, la compra d'edificis de Bankia per part de les societats Step Negocios i Ursus Alfa, la d'un hotel a les Canàries i operacions realitzades entre la societat inversora Longshore i Prisa División Inmobiliaria.
També es troben entre les transaccions investigades les realitzades entre Nueva Melilla Asociados i Tres Forcas Capital, així com la compra d'immobles a Palma de Mallorca i l'adquisició de l'edifici del Consell General de l'Advocacia per Step Negocios el 2012.
La Policia ha detingut en els escorcolls --efectuats en immobles de Madrid, Barcelona, Melilla i València-- tant Oleguer Pujol com el seu soci, Luis Iglesias, que han quedat en llibertat en qualitat d'imputats, ha informat la Fiscalia Anticorrupció, i el magistrat no ha cursat cap ordre de detenció judicial durant l 'operació.
AMPLIACIONS DE CAPITAL
El titular del jutjat central d'instrucció 1 de l'Audiència Nacional els investiga tots dos per la comissió de delictes de blanqueig de capitals i contra la Hisenda Pública.
S'indaga si, mitjançant subscripcions i aportacions de capital i préstecs portats a terme entre societats residents i no residents, s'han situat a Espanya fons procedents de l'exterior, han concretat les mateixes fonts.
La investigació ha detectat que les societats inversores, propietat d'empreses no residents a Espanya, van realitzar ampliacions de capital i altres aportacions de diners sense que existisquen indicis que tinguessen el finançament suficient per a això; i també s'han localitzat hipoteques com a garanties de préstecs atorgats a persones jurídiques que no semblen ser titulars dels béns que servixen com a garantia.
Pedraz ha acordat diversos escorcolls en les seus de les empreses radicades a Espanya, situades en quatre províncies, ha requerit la confiscació de documentació i ha ordenat el bloqueig de totes les caixes de seguretat de les societats investigades.
El jutge va admetre parcialment a tràmit l'1 d'octubre una querella presentada per Podem i Guanyem Barcelona i, a petició d'Anticorrupció, va limitar la seua investigació a les activitats d'Oleguer Pujol i la seua participació en societats participades per mercantils domiciliades a Luxemburg i Holanda en les quals figurava com a administrador a través de la mercantil Drago Mediterranean Holding Cooperatief.
El titular del jutjat central d'instrucció 1 va argumentar llavors que Oleguer Pujol va obtenir "una important quantitat de diners l'origen dels quals és desconegut" procedent de les Illes Verges, "territori considerat paradís fiscal per l'OCDE", per a l'adquisició d'un establiment hoteler a les Canàries.
