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AFINSA envía un mensaje de tranquilidad a sus clientes y dice operar en absoluta legalidad

Actualizado 10/05/2006 19:33:21 CET

MADRID, 10 May. (EUROPA PRESS) -

La sociedad de bienes tangibles AFINSA, a través de su portavoz, Antonio Jiménez Rico, ha enviado un "mensaje de tranquilidad" a sus clientes y empleados y aseguró que viene operando en el mercado desde 1980 bajo "la más absoluta legalidad, solidez y transparencia". Así, Jiménez Rico recordó que durante el tiempo transcurrido desde el inicio de su actividad ha garantizado "todos y cada uno de los compromisos adquiridos" con sus clientes. Añadió que garantiza su "total disponibilidad" para colaborar con las autoridades competentes "tal y como lo ha hecho a lo largo de sus 25 años de historia".

El Gobierno ha confirmado que hay 350.000 afectados en la operación judicial realizada hoy en las sedes de las sociedades de bienes tangibles Fórum Filatélico y Afinsa. Se trata de una "estafa masiva", dijo Fernando Moraleda, secretario de Estado de Comunicación, que tuvo lugar entre los años 1998 y 2001. Sin embargo, el supuesto delito pasó desapercibido hasta que una inspección tributaria lo detectó en el año 2003, momento en que la Agencia Tributaria trasladó el caso a la Fiscalía Anticorrupción, que ha investigado la trama hasta la operación de ayer.

Las actuaciones se han saldado con nueve detenidos y el registro de compañías y domicilios de Madrid, Pozuelo de Alarcón (Madrid), Barcelona, Valladolid y Vigo (Pontevedra), en uno de los cuales los agentes encontraron 10 millones de euros en metálico, informó la Dirección General de la Policía.

Agentes del Cuerpo Nacional de Policía han detenido hoy a un total de nueve personas en la operación contra las sociedades de inversión Forum Filatélico y Afinsa Bienes Tangibles, por una estafa multimillonaria, aún sin determinar, que afectaría a 350.000 clientes. En uno de los registros practicados en compañías y domicilios de Madrid, Pozuelo de Alarcón (Madrid), Barcelona, Valladolid y Vigo (Pontevedra), los agentes encontraron 10 millones de euros en metálico, informó hoy la Dirección General de la Policía.

Forum Filatélico SA y Afinsa Bienes Tangibles SA habrían venido desarrollando un negocio defraudatorio de captación de ahorro masivo en numerosas poblaciones españolas ofreciendo una rentabilidad alta y utilizando como garantía lotes de sellos de valor consolidado y otros bienes muebles. Estas prácticas consisten en la realización de contratos en serie en bienes tangibles (filatelia, arte, numismática y antigüedades). Como ejemplo y, en el caso de la inversión en filatelia, se ofrecía a los posibles inversores una alta rentabilidad como resultado de la adquisición y gestión de un fondo filatélico, que estaría compuesto por lotes de sellos presuntamente sobrevalorados, cuando no falsos, y cuyos réditos (rentabilidad asegurada) no serían tales, sino parte del efectivo recibido por aportaciones de nuevos clientes.

La viabilidad de este negocio depende de la reiteración de las prácticas defraudatorias a fin de conseguir nuevas aportaciones con las que seguir abonando supuestos intereses a los inversores. Existen sospechas fundadas de que una parte sustancial de los fondos captados habrían sido detraídos, supuestamente, por los imputados.

La operación policial ha sido dirigida por agentes de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) y de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, aunque en la misma han participado hasta 300 agentes.

Las investigaciones han sido dirigidas por los Juzgados Centrales de Instrucción números 1 y 5 de la Audiencia Nacional, e impulsadas por la Fiscalía Especial para la represión de los delitos económicos relacionados con la corrupción.

La Fiscalía Especial había presentado recientemente sendas querellas ante dichos juzgados contra las personas físicas y jurídicas investigadas por su participación en los presuntos delitos de estafa, blanqueo de capitales, insolvencia punible y administración desleal.

Dado el volumen de actividad desarrollado por ambas sociedades y al objeto de garantizar la continuación de sus actividades, los investigadores han precintado los domicilios sociales, sedes y delegaciones en España, a la espera del nombramiento de un administrador judicial. Del mismo modo, se ha procedido a precintar y custodiar las cámaras acorazadas en las que se encuentran depositadas las colecciones filatélicas, que garantizan las aportaciones de sus inversores.



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