L'organització la integraven sis ciutadans moldaus que van estafar particulars, ajuntaments, associacions, empreses o farmcies
MADRID, 21 des. (EUROPA PRESS) -
La Gurdia Civil ha desarticulat la organització criminal responsable de 265 delictes d'estafa relacionats amb la venda de mascaretes i material per prevenir la covid-19 a 21 províncies en una operació en la qual han arrestat sis persones de nacionalitat moldava i s'han fet tres escorcolls a Salou i Reus (Tarragona) i a Sant Adri del Bess (Barcelona).
Els investigadors estimen que la quantitat que ha estafat aquesta organització criminal podria arribar als 100.000 euros. Els detinguts estan acusats dels delictes d'estafa, amenaces, extorsions, falsedat documental, usurpació de l'estat civil i blanqueig de capitals en el marc de l'operació Hontecilla.
L'organització aprofitava la necessitat de la població d'obtenir mascaretes i altres productes sanitaris per estafar particulars, ajuntaments, associacions, empreses, farmcies i ortopdies, segons ha informat la Gurdia Civil.
Els han confiscat documents falsificats de tota mena, més de 100 targetes SIM, una vintena de telfons mbils d'última generació, dispositius d'emmagatzematge de dades, una cartera de gestió de criptomonedes, targetes de crdit i dbit falses (la majoria de les anomenades 'black', és a dir, sense límit de despesa o amb un límit molt elevat), a més d'instruments per fer documentació falsa, 19.000 euros en efectiu i un vehicle d'alta gamma.
Amb la desarticulació d'aquesta organització la Gurdia Civil ha esclarit 265 delictes, incloent 81 delictes d'estafa relacionats amb la compra de material sanitari i mascaretes que es van cometre a Múrcia, Guadalajara, Valncia, Huesca, Cadis, Alacant, Madrid, Sevilla, Toledo, Biscaia, Barcelona, Jaén, Saragossa i Huelva.
També es relaciona aquesta xarxa amb 41 delictes d'estafa en la compra de terminals mbils a les províncies de Cceres i Alacant, 13 delictes d'estafa relacionats amb la compra de patinets elctrics a les províncies de Huelva i d'Alacant i 4 estafes per 'phishing' a Salamanca i Castelló i a les comunitats de Madrid i Astúries.
Segons la Gurdia Civil, els detinguts són els autors de 25 estafes més relacionades amb la venda de rellotges a Toledo, Saragossa, Valncia i Pontevedra i 17 delictes d'amenaces i extorsions a Albacete, Biscaia i Valladolid. També se'ls imputa un delicte de blanqueig de capitals, 34 delictes d'usurpació d'estat civil i més de 50 delictes de falsedat documental.
UN AJUNTAMENT ELS VA DENUNCIAR
A l'abril, durant el primer estat d'alarma, la Gurdia Civil va iniciar les investigacions després de la denúncia que va presentar l'Ajuntament d'una localitat de Guadalajara, perqu van comprar 600 mascaretes FPP1 en una pgina web per un import de prop de 800 euros que no van arribar a rebre mai.
Els agents van centrar les perquisicions en estudiar la pgina web i el telfon mbil de contacte dels estafadores i en el rastreig del compte corrent dels autors del fets, i van arribar a la conclusió que formava part d'un entramat de comptes corrents oberts a diferents entitats bancries d'arreu del país.
"Aquesta organització criminal estava molt especialitzada, estructurada i diversificava la seva activitat per obtenir diners de manera fraudulenta amb un entramat de comptes corrents a Espanya amb identitats usurpades o falses, derivaven una part dels diners a d'altres comptes oberts a l'estranger (Alemanya, Litunia, Holanda i Blgica) amb la finalitat de blanquejar-lo", segons ha explicat la Gurdia Civil.
Operaven des de l'any 2019 i tenien la seva base d'operacions a Tarragona i Barcelona. L'operació l'ha coordinada el jutjat d'instrucció de Molina de Aragón, i l'han desenvolupada diversos agents de la Gurdia Civil de la comandncia de Guadalajara. Les perquisicions continuen obertes i no es descartem més delictes i detinguts en funció de l'estudi de la documentació intervinguda.
