ST. LOUIS, 7 Abr. (Reuters/EP) -
El Departament del Tresor dels Estats Units pretén emetre aviat una norma que obligarà els bancs a buscar la identitat de les persones darrere dels comptes de companyies fictícies, després que la filtració dels 'papers de Panamà' provoqués un enrenou global per l'ocultació de diners en paradisos fiscals.
Un portaveu del Departament del Tresor va dir aquest dimecres que la normativa seria entregada "aviat" a la Casa Blanca per a la seva revisió i emissió, però no va confirmar un cronograma per a la iniciativa, que ha trigat anys.
Els governs de tot el món han iniciat investigacions sobre possibles il·lícits financers després que diumenge es conegués la filtració a la premsa d'11,5 milions de documents de l'estudi d'advocats panamenys Mossack Fonseca, anomenada 'papers de Panamà'. Mossak Fonseca ha dit que va ser víctima d'un atac informàtic i que va actuar degudament.
Els papers "validen aquells que han estat cridant durant una dècada" sobre la necessitat que les institucions financeres als Estats Units i altres països abordin els riscos sobre el blanqueig de diners, finançament del terrorisme i altres crims en identificar les persones que controlen clandestinament entitats legals, ha dit a Reuters l'exfuncionari del Tresor Chip Poncy.
Els documents filtrats podrien ajudar els bancs a identificar els verdaders propietaris o "beneficiaris" per entendre de millor forma els fluixos transfronterers de diners que faciliten, ha afegit Poncy, un dels arquitectes de la norma del Tresor, que ha estat en preparació des de l'any 2012.
