Publicava falsos anuncis on venia tot tipus d'objectes o oferia lloguers ficticis a preus per davall del mercat
PAMPLONA, 6 May. (EUROPA PRESS) -
La Policia Nacional ha detingut en Pamplona a un home de 36 anys com a presumpte autor d'un delicte d'estafa continuada, blanqueig de capitals i usurpació d'identitat.
L'operació, denominada 'Return' i desenvolupada pels agents durant més de dos anys, va permetre la identificació del presumpte autor. Per a a, els investigadors van analitzar, una a una, més de 20 comptes bancaris de diferents entitats i les van ser relacionant amb les 125 denúncies detectades en tota Espanya (Navarra, Madrid, Andalusia, La Rioja, Galícia, Castella-la Manxa, Castella i Lleó, Múrcia, Valncia, Aragó, Cantbria, País Basc i Canries) en les quals el 'modus operandi' coincidia amb l'utilitzat pel presumpte autor. El total defraudat ascendia a 70.379 euros.
El presumpte autor oferia els seus productes fraudulents publicant anuncis en múltiples portals online en els quals oferia tot tipus d'objectes (cotxes, motos, consoles, mbils), o lloguers d'habitacions o de pisos en diferents ciutats del territori espanyol amb "uns preus irrisoris en comparació als quals marca el mercat" i amb fotografies de vivendes reformades i en bon estat, ha explicat en una nota la Policia Nacional.
Una vegada que els compradors ingressaven els diners, descobrien que els objectes adquirits mai arribaven i que els pisos anunciats eren falsos. La Policia Nacional ha destacat que, "en moltes ocasions, els perjudicats buscaven desesperadament un lloc on poder residir de manera urgent".
Durant les dates de confinament estricte derivat de l'estat d'alarma en 2020 com a conseqüncia de la pandmia, les víctimes havien de buscar llocs alternatius en els quals allotjar-se, donant-se el cas per exemple d'uns estudiants d'Andalusia que després de realitzar un pagament d'uns tres mil euros per a llogar una vivenda a Madrid on anaven a cursar estudis, es van desplaar fins a la capital, quedant en el carrer en adonar-se que havien sigut víctimes d'una estafa, ha indicat el cos policial.
Els investigadors van comprovar com el detingut era titular de 25 comptes bancaris en diferents entitats i de 150 línies telefniques diferents. A més, es valia de persones a les quals havia estafat prviament per a utilitzar els seus Documents Nacionals d'Identitat amb noves víctimes amb la finalitat "d'aportar aspectes d'autenticitat a la conversa i protegir també la seua prpia identitat".
"A suposava no solament una major complexitat per a arribar al punt d'inici de les estafes sinó que generava perjuís a les persones a les quals usurpava la identitat ja que rebien telefonades telefniques d'altres víctimes, així com citacions judicials o policials per a comparéixer per fets en els quals no tenien res a veure", ha assenyalat la Policia Nacional.
DETINGUT EN 2014 PER ESTAFAR 37.000 EUROS A 148 PERSONES
La investigació va desvetlar també que el presumpte autor havia sigut detingut en 2014 per un delicte continuat d'estafa sobre 148 persones, a les quals va arribar a defraudar 37.104 euros.
Després de la detenció, una vegada identificat i localitzat pels investigadors, i després d'obtindre el preceptiu manament judicial d'entrada, es va procedir a un registre domiciliari de la seua vivenda en el qual es van confiscar targetes associades als comptes bancaris investigats, així com una srie de documents en el qual apareixien anotacions de transaccions bancries, múltiples números de telfons i nombres de DNI i consoles i jocs que utilitzava per a posar els anuncis en els portals de compra venda d'articles de segona m.
El detingut va ser posat a la disposició de l'Autoritat Judicial juntament amb les diligncies d'investigació. L'operació segueix oberta.
