La red está implicada en delitos contra la hacienda pública, falsedad documental y blanqueo de capitales
MADRID, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -
Agentes de la Policía Nacional, en colaboración con la Agencia Tributaria, han descubierto una trama que había defraudado 60 millones de euros en el IVA por la adquisición intracomunitaria de vehículos de lujo procedentes de Alemania, Holanda y Bélgica. En la operación han sido detenidas ocho personas acusadas de delitos contra la Hacienda Pública, falsedad documental mercantil y blanqueo de capitales.
Según informó el Ministerio del Interior en un comunicado, los detenidos crearon al menos 23 empresas mercantiles, con las que habrían manejado a lo largo de cuatro años un total de 365 millones de euros en diferentes operaciones, en las que nunca ingresaron el IVA en las arcas pública.
La Agencia Tributaria, concretamente la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) en Alicante inició las investigaciones en 2006, y tras dos años, el operativo ha culminado con la detención de cuatro personas en Alicante, una en Onteniente (Valencia), dos en Madrid y otra en Albalate de Zorita (Guadalajara). En la operación han colaborado también la UDEF Central, adscrita a la Comisaría General de Policía Judicial, la Brigada Provincial de Policía Judicial de Alicante y la Jefatura Superior de Valencia.
FRAUDE DE "ESQUEMA CLÁSICO"
Según los investigadores, este tipo de tramas siguen un esquema clásico, basado en la inscripción de un operador en el Registro de Operadores Intracomunitarios. De esta forma, se sitúa en el primer escalón de la importación y simula realizar operaciones de compra de productos en la Unión Europea, sobre todo de vehículos de alta gama. Al tratarse del mercado intracomunitario las operaciones están exentas del pago del IVA.
Este primer operador español recibe coloquialmente el nombre de 'trucha' y suele tratarse de una sociedad limitada, con poco o nulo capital y que tiene como administradores o apoderados a sujetos insolventes. A continuación, transmite los vehículos en facturas con IVA a otras empresas o 'sociedades pantalla', que actúan como parachoques ante la acción de la justicia y el fisco.
En medio de este entramado, el IVA no es declarado ni ingresado en la Hacienda Pública por las 'truchas'. Por su parte, las 'sociedades pantalla' están vacías de contenido patrimonial y son controladas por la misma organización que las primeras, actuando ambas en perfecta sintonía. Al colocar un gran número de empresas, la organización delictiva pretende elevar la dificultad para su descubrimiento.
La cadena finaliza cuando los automóviles pasan a un empresario de la distribución que previamente los ha encargado. Después, vende los vehículos a los clientes finales u a otros distribuidores de España, en una acción concertada con empresas 'truchas' y 'pantallas'. El IVA no ingresado en la primera fase por la 'trucha' en las arcas de la Hacienda Pública se reparte entre todos los escalones de la cadena delictiva. Incluso, en ocasiones, el IVA no ingresado se destina al abaratamiento de los precios de los automóviles, lo que supone una competencia desleal para las empresas que sí cumplen con sus obligaciones fiscales.
La investigación ha culminado con la detención de ocho personas y con siete registros practicados en Alicante, Madrid, Guadalajara y Valencia. En ellos, se han intervenido 37 vehículos de lujo (Porsche, Mercedes, Lexus, Maserati, Jaguar, BMW), dos yates, casi 170.000 euros en efectivo, relojes de prestigiosas marcas y diversa documentación. Además se han bloqueado 81 cuentas corrientes de la organización y se ha procedido a la anotación preventiva respecto de 86 inmuebles, entre los que figuran viviendas, plazas de garaje y fincas rústicas.
