Un matrimonio y su hijo serán juzgados en Valladolid la próxima semana por blanqueo de dinero procedente de las drogas

VALLADOLID, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El matrimonio formado por L.C.J.S.H. y M.B.S.V, junto con su hijo L.C, vecinos de Medina del Campo (Valladolid), serán juzgados en la Audiencia Provincial desde el próximo martes y hasta el día 17 acusados de blanquear casi 515.000 euros procedentes del tráfico de hachís. Será el segundo juicio de este tipo de los celebrados hasta la fecha en la provincia, después del que sentó en el banquillo en abril de 2003 al conocido 'clan de los Monchines'.

En este nuevo procedimiento, que fue iniciado por el Juzgado de Instrucción 2 de Medina del Campo, el citado matrimonio y su hijo, de 26 años, se enfrentan a penas de 5 años de cárcel y al pago de multas por valor global de 1.800.000 euros (cerca de 300 millones de pesetas) como autores de un delito contra el patrimonio y el orden socioeconómico (artículo 301.1 del Código Penal), según el escrito de calificación provisional elaborado por la Fiscalía vallisoletana y al que tuvo acceso Europa Press en fuentes jurídicas.

La acusación parte del convencimiento del Ministerio Fiscal de que los tres procesados, de común acuerdo y con el fin de ocultar o de disimular el origen ilícito de las importantes sumas de dinero obtenidas por la actividad derivada del tráfico de hachís llevada a cabo por el cabeza de familia, L.C.J.S.H, realizaron numerosas operaciones de blanqueo entre los años 1995 y 2001.

CUENTAS BANCARIAS

Tal 'lavado' de dinero, siempre según la tesis de la acusación pública, lo llevaron a cabo los tres acusados mediante la apertura de distintas cuentas bancarias en el BBVA y el Banco Popular, tanto corrientes, de ahorro y de valores, en las que el jefe del clan figuraba siempre como representante y de las que sólo ostentaban la titularidad su esposa y dos hijos, el también procesado L.C. y otro menor llamado D.R.

Así, en un periodo de unos seis años los procesados obtuvieron a través de tales cuentas unos beneficios no justificados e imputables al blanqueo de capitales ilícitos procedente del tráfico de hachís que suman 300.312 euros. Además, en ese supuesto intento por 'lavar' el dinero del narcotráfico los acusados constituyeron en 1998 la Sociedad Anónima Lucarsa, que, pese a no tener actividad hasta el año 2000, registró en sus cuentas bancarias movimientos por otros 57.700 euros, tampoco justificados.

La adquisición de numerosos automóviles por valor de 35.521 euros y de dos viviendas en las calles Simón Ruiz y Angel Molina, junto con un local comercial en la calle Travesía Ravé de Medina del Campo, por importe global de 18.118 euros se incluyen igualmente en el conjunto de operaciones atribuidas a los tres procesados y que suman en su conjunto un total de 514.964 euros (más de 85,5 millones de las antiguas pesetas).

Pese a la bonanza económica de la familia S, las investigaciones no han han hallado pruebas de la procedencia lícita de todos esos fondos. De hecho, el cabeza de familia, L.C.J.S.H. se dio de alta en el IAE como agente comercial entre 1995 y 1997, sin que declarara rendimiento alguno por su supuesta actividad, mientras que su mujer fue dada de alta desde 2000 como empleada a media jornada de Lucarsa y el hijo de ambos, Luis Carlos, sólo trabajó dos meses para la Diputación de Valladolid y percibió 77.500 pesetas brutas de las antiguas pesetas.

De los tres acusados, el jefe del clan cuenta con un largo historial delictivo en el que se incluyen tres sentencias condenatorias, una de ellas por delito de homicidio frustrado y tenencia ilícita de armas (8-2-89) y las otras por tráfico de drogas (23-4-2001/1-10-99). Además, estuvo imputado en un sumario instruido en Sevilla por delito de contrabando y tráfico de drogas y en otras dos causas más en Algeciras por delito contra la salud pública.

El procesamiento de los tres integrantes de esta familia es fruto de una compleja y prolija investigación que dará lugar al segundo juicio por blanqueo de dinero procedente del narcotráfico de los celebrados hasta la fecha en Valladolid.

El primero tuvo como protagonistas a catorce miembros del clan de los 'Monchines', si bien en aquella ocasión fueron doce los condenados a penas de tres años, tres meses y un día por cuanto el matrimonio formado por Rafael R.L. y María Henar R.F. se encontraba acusado de tráfico de drogas y fue finalmente absuelto.