El Moneyval aprueba el progreso de Andorra contra el blanqueo de capitales

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 14 (EUROPA PRES)

El Moneyval --Comité de Expertos del Consejo de Europa-- ha destacado el progreso que ha hecho Andorra contra el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, desde la última evaluación a la que fue sometido el Principado, en 2017.

En un informe de seguimiento publicado este jueves, el organismo europeo asegura que el país ha fortalecido su lucha contra el lavado de dinero, tras reevaluar doce recomendaciones, nueve de las cuales fueron calificadas hace dos años como "parcialmente cumplidas" y ahora pasan a considerarse cumplidas.

Entre estos puntos, el organismo del Consejo de Europa apunta mejoras en aspectos relacionados con el blanqueo de dinero, transferencias bancarias, cooperación y coordinación internacional, nuevas tecnologías y notificación de transacciones sospechosas.

Pero mantiene sin cambios desde la última revisión los puntos que evalúan sanciones financieras, así como los controles internos a entidades bancarias, a sucursales y subsidiarias extranjeras, que siguen considerándose "mayormente conformes".

Además, el punto relacionado con falsificación y confidencialidad no se ha modificado, y se ha vuelto a calificar como compatible.

El Moneyval informa que volverá a analizar los progresos de Andorra en diciembre de este mismo año y también comprobará si el país ha implementado nuevas medidas para cumplir con los requisitos del Grupo de Acción Financiera (Gafi).

JORDI CINCA

En declaraciones a los medios andorranos este jueves por la tarde, el ministro portavoz del Gobierno, Jordi Cinca, ha hecho una valoración muy positiva del informe del Moneyval y ha destacado que la mejora "se ha ido acelerando los últimos años".

Cinca ha recordado que en 2011 el Gobierno no cumplía ningún requisito en 10 de las 40 recomendaciones del Moneyval; que en 2017 ya no tenía ninguna recomendación con esta peor nota; y que ahora hay puntos donde incluso se ha "mejorado la calidad de la calificación".