Prisión para siete de los detenidos por presunto blanqueo de capitales

BARCELONA 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El titular del juzgado número 21 de Barcelona ha ordenado este jueves el ingreso en prisión y sin fianza de siete detenidos en una operación conjunta por presunto blanqueo de dinero contra un grupo de ciudadanos rusos y ucranianos asentados en Barcelona, y libertad provisional para otro con comparecencia periódicas en el juzgado, retirada de pasaporte y prohibición de salir de España.

En un comunicado del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, se trata de los ocho detenidos que este jueves han pasado a disposición judicial, aunque el juzgado ya dejó en libertad a tres más con cargos en sede policial.

Los detenidos son consecuencia de una operación en la que se hicieron 16 entradas y registros, entre ellos el del restaurante Yubari, especializado en comida japonesa de calidad y situado en la avenida Diagonal de la capital catalana; según la Fiscalía, la función del local era aflorar dinero procedente de actividades delictivas.

La investigación --todavía bajo secreto de sumario-- considera acreditada la existencia de un entramado empresarial que blanqueaba dinero procedente de sociedades constituidas en paraísos fiscales como las Islas Vírgenes o Chipre.

Los detenidos supuestamente constituían sociedades o las adquirían ya constituidas e incorporaban capital procedente de empresas extranjeras, para después invertirlo en adquirir inmuebles en España, habiéndose detectado una inversión de más de diez millones de euros con este procedimiento.