Ertzaintza y Policía Nacional detienen a dos hombre en Málaga por usurpación de identidad y fraude de 250.000 euros

BILBAO, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Ertzaintza, en colaboración con Policía Nacional, ha procedido a la detención en Málaga de dos hombres por su presunta implicación en sendos delitos de usurpación de identidad y fraude. La cantidad sustraída asciende a 250.000 euros y la estafa se llevó a cabo a través del método conocido como BEC (Business Email Compromise), engañando a los empleados de una empresa de Eibar para realizar una transferencia a una cuenta controlada por los presuntos estafadores.

Por ahora se ha recuperado casi la mitad del montante y la investigación llevada a cabo por las secciones de investigación de la Comisaría de Eibar y de la Policía Nacional en Málaga sigue abierta, según ha informado el Departamento vasco de Seguridad.

Los hechos ocurrieron el pasado 29 de diciembre de 2021 en una empresa de servicios ubicada en la localidad guipuzcoana de Eibar. Uno de sus trabajadores recibió un email, cuyo remitente era un supuesto responsable de la misma, indicándole que hiciera una transferencia de 250.000 euros.

Así se inició la estafa a través el método BEC, Business Email Compromise, que consiste en lograr el engaño de los empleados de una empresa para realizar transferencias (normalmente de importantes cantidades) a cuentas controladas por los presuntos autores.

Concretamente, a pesar de que hay varios 'modus operandi', lo habitual es que el autor o hacker invada la cuenta de un ejecutivo de la empresa y desde ahí se solicite a un empleado que realice una transferencia urgente a un proveedor, o bien se realicen facturas falsas, como lo fue este caso, según han explicado desde el Departamento de Seguridad.

Una vez interpuesta la denuncia, la Ertzaintza procedió con la correspondiente investigación coordinada junto con la Policía Nacional de Málaga y en colaboración con la entidad bancaria implicada.

Las pesquisas dieron como resultado la detención de dos hombres, a los que se les imputa un delito de estafa además de otro delito de usurpación de identidad. Por el momento, se ha recuperado casi la mitad del montante estafado y la investigación sigue abierta a la espera de lograr mayores avances.

Desde la Ertzaintza se recomienda a todas aquellas personas que han sido víctimas de un delito similar que acudan cuanto antes a interponer la denuncia, ya que es "de vital importancia para actuar con celeridad y poder dar así con los responsables".