LUGO, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -
A Garda Civil, no marco da Operación Turpial, desarticulou un grupo criminal de ámbito internacional que operaba en España --nas catro provincias galegas, entre outras zonas--, así como en Venezuela, Perú, Panamá, Colombia e Portugal.
Segundo informa a Garda Civil nun comunicado, esta organización había unha armazón económica delituoso que dificultaba a investigación e o descubrimento da identidade dos presuntos autores dos delitos de grupo criminal, estafa continuada, usurpación de estado civil e branqueo de capitais.
Os integrantes deste grupo pescudaban os datos persoais, familiares e financeiros precisos de clientes de distintas entidades bancarias españolas co patrón concordante de ser cidadáns españois residentes en terceiros países e con alto poder adquisitivo.
A continuación, contactaban coa sucursal bancaria onde tiñan as contas e así, mediante chamadas telefónicas, envío de fax e correos electrónicos, que intercambiaban co operador da entidade simulando ser o lexítimo titular da conta, lograban persuadir ao persoal para que lles facilitase as claves da banca en liña á organización e así poder realizar operacións a través de Internet.
NO CATRO PROVINCIAS GALEGAS
Nesta operación investígase un veciño de Barcelona con dobre nacionalidade peruana e española e identifícase a outro sete persoas residentes en España, Perú e Venezuela por feitos similares ocorridos entre outubro e decembro do ano 2015 en sucursais bancarias das provincias de Lugo, A Coruña, Ourense, Pontevedra, Bilbao e Madrid.
A operación continúa aberta solicitando auxilios xudiciais internacionais en relación ás persoas e contas bancarias situadas en terceiros países e non se descarta a imputación en calidade de investigados de máis integrantes deste grupo delituoso.
Esta investigación foi dirixida e coordinada polo Xulgado de 1ª Instancia e Instrución nº 2 de Mondoñedo (Lugo), colaborando no seu desenvolvemento Europol, Policía Nacional de Perú e a Consellería de Interior da embaixada de España en Venezuela.
