MADRID, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -
El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha anunciado que el empresario colombiano Alex Saab tendrá este 18 de octubre su primera presentación frente al tribunal federal de Miami, Florida, ante el cual será juzgado por blanqueo de dinero y por participar en un plan de sobornos para "aprovechar el tipo de cambio controlado por el gobierno de Venezuela".
Tras su extradición de Cabo Verde a Estados Unidos el pasado sábado, se espera que Saab comparezca este lunes ante el juez federal John J. O'Sullivan del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida.
Según el comunicado del Departamento de Justicia, el 25 de julio de 2019, Saab y Álvaro Pulido, su socio también de nacionalidad colombiana, fueron imputados por delitos de "conspiración para cometer lavado de activos y siete cargos de blanqueo de dinero".
La investigación apunta a que, desde noviembre de 2011, Saab y Pulido conspiraron con otras personas para lavar dinero procedente de sobornos y guardarlo en cuentas bancarias en el extranjero tras pasar por Estados Unidos.
"Como resultado del plan, Saab y Pulido transfirieron aproximadamente 350 millones de dólares fuera de Venezuela, a través de Estados Unidos, a cuentas en el extranjero que poseían o controlaban", explica el texto.
Saab fue detenido el 12 de junio de 2020 en Cabo Verde a petición de Estados Unidos cuando realizaba una escala de reabastecimiento. Finalmente se ha aprobado el proceso de extradición, culminado el pasado 16 de octubre. Caracas considera esta extradición un "secuestro" y ha suspendido su participación en las negociaciones con la oposición lanzadas en México en protesta por la misma.
