Bloqueadas cuentas y bienes por valor de 10 millones en la operación contra los joyeros que defraudaban a Haciend

MADRID, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La investigación de una trama una trama organizada en el sector de la joyería, que defraudaba importantes cantidades en el Impuesto sobre Sociedades y sobre la Renta de las Personas Físicas, ha continuado con el bloqueo de cuentas bancaria, fondos de pensiones y activos financieros por valor de 3,1 millones de euros, y bienes inmuebles por valor de otros 6 millones. Ya han sido detenidas 22 personas y el fraude podría ascender a 154 millones de euros.

Las detenciones fueron practicadas en Córdoba, Jaén, Málaga y Barcelona. Se han practicado asimismo 14 registros, bajo la coordinación de la autoridad judicial y el Ministerio Fiscal, en los que se ha intervenido abundante documentación acreditativa del importante fraude cometido por esta organización.

La operación denominada "Fénix", se inició a raíz de la Inspección de Tributos de la Agencia Tributaria de Barcelona y Córdoba, que detectó numerosas irregularidades. Las investigaciones posteriores realizadas por la Brigada de Delincuencia Económica y Fiscal y el Grupo de Crimen Organizado de la Policía de Córdoba y Barcelona dieron como resultado el descubrimiento de los responsables de las defraudaciones y la detención de los mismos.

La sociedad principal, radicada en Barcelona se dedicaba a importar desde Suiza oro fino de 999.9 milésimas, que vendía sin transformarlo a mayoristas y fabricantes de joyería, gran parte de ellos residentes en Andalucía. La mercantil catalana, para dar satisfacción a sus clientes, que solicitaban que sus compras permanecieran ocultas, y esta poder justificar a su vez sus ventas, creaba sociedades interpuestas a las que formalmente vendía el oro sin factura a sus clientes, siendo los fabricantes de joyerías y mayoristas sus verdaderos destinatarios. Estos últimos lo revendían posteriormente, también sin factura, a otros fabricantes.

Con la creación de estas sociedades fantasmas, la empresa conseguía que los verdaderos destinatarios, los fabricantes de joyería, escapasen al control de la Hacienda Pública, y que no tributasen por las ventas en la imposición indirecta (IVA), ni por los beneficios en la imposición directa (IRPF o Impuesto de Sociedades).

Para dificultar la labor de la Administración Tributaria, la proveedora del oro, ubicada en Barcelona, creaba sucesivamente empresas pantalla con el fin de dar apariencia legal a las ventas realizadas, utilizando testaferros insolventes.

Los hechos ahora descubiertos podrían haber supuesto una defraudación fiscal tanto al IVA como de Impuesto sobre Sociedades e IRPF de unos 154 millones de euros. Así mismo, entre los hechos demostrados pudieran darse los delitos de falsedad en documento mercantil, delito contable y blanqueo de capitales.

Actualmente se está estudiando la documentación intervenida en los diferentes registros realizados, por lo que no se descartan en los próximos días nuevas detenciones. La actuación de los que intervienen en la trama pudiera ser constitutiva no sólo de los presuntos delitos fiscales, sino también : blanqueo de capitales, delito contable y falsedad de documento mercantil.

Por localidades, los efectos y cuentas intervenidas son:

Córdoba:

-Documentación relativa a las empresas del entramado, intervención de un vehículo de lujo (Mercedes), dos coches de lujo, ordenadores y 1.700 € en efectivo. -23 piezas doradas laminadas de oro, 10.200 € y documentación diversa -Pequeñas cantidades de oro y virutas y 3.900 € en efectivo. -Un vehículo de gama alta, 850 gramos de oro y pagarés sin cuantificar. -1,2 kilogramos de oro, 62.460 € en efectivo y datos informáticos. -Una torre de PC y 3.000 € en efectivo.

Málaga:

-5 kilos de oro en láminas y en grano y 78.330 € en efectivo.

Jaén:

-6 kilos de oro, documentación y soportes informáticos.

Barcelona:

-Obras de arte, esculturas y litografías. Se ha intervenido un Mercedes 500 SL matriculado en Andorra. -Laminadoras, punzones, sello para la impresión de oro fino, bolsas y precintos de seguridad, y 180 bolsitas conteniendo piedras preciosas. -Numerosa documentación de sociedades instrumentales, 30 kilos de plata, 2.000 €, 600 gramos de oro y pagarés y cheques sin cobrar relacionados con la trama

La requisa de propiedades es la siguiente:

- Se han intervenido 62 propiedades a nombre de compañías mercantiles y personas físicas implicadas en el fraude. - 12 viviendas y locales comerciales en la provincia de Córdoba, una finca rústica y dos naves industriales. - 20 propiedades en la provincia de Málaga, la mayoría locales comerciales. - 15 propiedades en la provincia de Jaén, en su mayoría fincas rústicas. - 2 propiedades en la provincia de Huelva. - 13 viviendas en la provincia de Barcelona. El valor catastral de todas las fincas sobrepasa los 6.000.000 €.