MADRID, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -
Los cinco detenidos de nacionalidad china responsables de la sucursal madrileña del banco ICBC chino prestarán declaración previsiblemente este viernes ante el Juzgado de Instrucción número 7 de Parla, n el que se investiga un presunto blanqueo masivo de dinero en el que estaría implicado el gigante financiero.
Según han informado a Europa Press fuentes de la investigación, los cinco arrestados --entre los que se encuentra el director general de la sucursal-- ha pasado la noche en las dependencias de la Guardia Civil del municipio madrileño de Tres Cantos.
Los cinco detenidos prestaron declaración el jueves ante los agentes del Grupo de Delitos Económicos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, acusados de un presunto delito de blanqueo.
Ls registros en las cuatro plantas del edificio del ICBC en Madrid, en el número 12 del Paseo de Recoletos, se prolongaron durante unas 27 horas, desde la primera hora del miércoles. Los agentes clonaron multitud de ordenadores en busca de movimientos bancarios.
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