El juez pide a Andorra información sobre seis cuentas para investigar posibles nuevos fondos de los Pujol

Actualizado 09/08/2019 14:19:17 CET
Jordi Pujol Ferrusola llega a la Audiencia Nacional para declarar
Jordi Pujol Ferrusola llega a la Audiencia Nacional para declarar - EUROPA PRESS - Archivo

Hacienda confirma que el primogénito de Jordi Pujol movió más de 9 millones "sin identificar" entre empresas de Panamá y México

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha librado una nueva comisión rogatoria a las autoridades de Andorra para que reclamen a cuatro bancos de Principado información sobre seis cuentas bancarias que presuntamente tenía el hijo primogénito del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol a través de un testaferro, el exdirector de la Radio Televisión de Andorra Francesc Robert Ribes.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de ha dictado un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que acepta la petición realizada por la Fiscalía Anticorrupción de librar un nuevo auxilio judicial a las autoridades andorranas, en concreto la número 22, para que reclame a los bancos Andbank, Credit Andorrá, Banc Sabadell d'Andorra y Banca Privada de Andorra numerosa documentación bancaria de cuentas a nombre de Ribes.

Todo ello se enmarca en la causa que sigue el juez De la Mata desde diciembre de 2012 en relación al origen de la fortuna de la familia Pujol por la presunta comisión de delitos de blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública, delitos de falsedad en documento mercantil, así como de un posible delito de organización criminal.

Según explica el auto del magistrado instructor, la Fiscalía Anticorrupción sospecha que Jordi Pujol Ferrusola podría tener dinero escondido en seis cuentas bancarias abiertas en las cuatro entidades mencionadas a nombre del exresponsable de la televisión andorrana. Ello se desprende de la información facilitada por la Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional en julio del año pasado a raíz de la practica de otras comisiones rogatorias emitidas a Andorra.

Según ha adelantado Vozpópuli y ha confirmado Europa Press, la Agencia Tributaria remitió un informe con fecha del pasado 24 de julio, en el que afirma que el hijo de Jordi Pujol y Marta Ferrusola traspasó más de nueve millones de euros entre empresas de México y Panamá.

MOVIMIENTOS ENTRE 2006 Y 2010

Según los técnicos de Hacienda se tratan de "ingresos sin justificar" realizados en la cuenta bancaria domiciliada en Andorra de la sociedad panameña Claremont por Jordi Pujol Ferrusola entre los años 2006 y 2010, aunque advierten que los tres primeros ejercicios (los de 2006,2007 y 2008) podrían estar prescritos, lo que supondrían 2,89 millones de euros sin regularizar.

El informe recuerda en su resolución que Ribes afirmó durante su declaración como investigado el 15 de diciembre de 2017 ante el juez instructor José de la Mata, por videoconferencia, que él es dueño de Claremont y que su actividad se dirigía a invertir en América Central y Estados Unidos hasta que se disolvió en el año 2016.

En este sentido explicó que las transferencia tuvieron lugar por préstamos realizados a la mercantil mexicana Comercializadora Grupo Haklaab, que pertenecía a Carlos Riva Palacio Magaña y Joaquín Riva Palacio Rodríguez, para instalar casinos en México, pero sin que constase ningún contrato sobre ello.

Así, según manifestó en su declaración, Ribes prestó a los empresarios mexicanos medio millón de euros, realizando tres transferencias bancarias desde sus cuentas bancarias en Andorra, una de ellas a través de la cuenta de Claremont. También lo hizo Jordi Pujol Ferrusola, que le "pidió el favor" de utilizar las cuentas bancarias de la empresa panameña, aunque precisó que desconocía el origen de los fondos del hijo del expresidente catalán.

OPERATIVA PARA LOS TRASPASOS

"La operativa consistía en que Jordi Pujol Ferrusola ingresaba las cantidades en alguna cuenta bancaria a nombre de Claremont y posteriormente desde ésta las transfería a la entidad Comercializadora Grupo Haklaab", describe el informe de la Agencia Tributaria, que también apunta que finalmente el proyecto de las salas de juego en México no se llevó a cabo.

Así las cosas, para recuperar el dinero, los técnicos de Hacienda afirman que tanto Ribes como Pujol Ferrusola "agruparon sus créditos y los cedieron a Claremont para que ésta se encargara de la reclamación de cobro en México" y por ello existen 18 convenios sucritos entre las empresas panameña y mexicana.

El informe concluye que "según los hechos y manifestaciones recogidos" y ante la falta de justificación del origen de las cantidades prestadas por Jordi Pujol Ferrusola, se considera "la existencia de incrementos no justificados de patrimonio".

RECLAMACIÓN A ANDORRA

Por todo ello, y tras la reclamación realizada por la Fiscalía Anticorrupción, el juez de la Audiencia Nacional pide información sobre las seis cuentas bancarias a nombre del expresidente de la televisión de Andorra o en las que aparezca como apoderado o derechohabiente para averiguar el origen de los fondos.

Asimismo, el magistrado instructor también requiere todas las órdenes de gestión que "bien por escrito, correo electrónico, teléfono, gestor o intermediarios se hubieren dado" sobre las cuentas bancarias, así como las instrucciones que hubiera proporcionado Ribes a las entidades bancarias y que estuvieran presentes en sus respectivos sistemas informáticos.

Por otro lado, se pide a las autoridades andorranas que reclamen toda la documentación relativa al registro de firmas autorizadas, documentos de identidad o pasaportes presentados y todos los demás documentos anexos al predicho contrato (escrituras, apoderamientos*) o información sobre referencias personales, societarias y bancarios facilitados por el cliente y datos de contactos.

Por último, solicita la información concreta sobre transferencias y traspasos, con identificación completa del titular de la cuenta beneficiario y/o ordenando (incluso los numerales); ingresos, reintegros y abonos o pagos por cheque, con identificación completa del ordenante y/o del beneficiario, o las operaciones que han sido conceptuadas como reintegros o ingresos en efectivo, y que en realidad son traspasos de una cuenta a otra.

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