Remitieron documentación falsa a nombre del Ministerio de Hacienda reclamando a la mercantil el IVA no declarado en 2006
VALLADOLID, 14 May. (EUROPA PRESS) -
Agentes de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Valladolid detuvo a dos individuos, J.B.M, de 43 años y vecino de león, y F.P.M., de 40 años y vecino de Tordesillas, como presuntos autores de un delito de falsedad documental, al tratar de cobrar a una constructora casi 49.000 euros en concepto del IVA no declarado en el ejercicio de 2006, según informaron a Europa Press fuentes de la Benemérita.
La investigación del hecho delictivo comenzó a raíz de una denuncia recibida el 17 de enero del presente año en la que el denunciante, en calidad de representante de una empresa de construcción, reflejaba que le había sido reclamado por el Ministerio de Hacienda un total de 48.882,80 euros en concepto de IVA no declarado en el ejercicio año 2006.
Una vez recopiladas y analizadas pruebas documentales por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Valladolid, con distintas empresas ubicadas en diferentes provincias de Galicia y Castilla y León, entre ellas Palencia y Pontevedra, cuyos datos habían ido apareciendo en la documentación analizada, se pudo comprobar la falsedad de los documentos aportados en sus distintas declaraciones.
Identificada la identidad de la persona física que había realizado tales falsificaciones, el pasado día 7 de mayo se procedió a la detención de J.M.B, de nacionalidad portuguesa, titular de una empresa de construcción ubicada en león y antiguo socio de la empresa perjudicada.
Como culminación de la investigación, el pasado día 12 de mayo se detuvo a F.P.M, vecino de Tordesillas, quien había recibido del primer detenido distintas facturas falsas y conociendo tales circunstancias las había endosado a otras empresas en lugar de hacerlo con facturación propia de la empresa que el regenta.
La Unidad orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil, que instruye las correspondientes diligencias, puso a ambos detenidos a disposición judicial.
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