MADRID, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -
La Unitat Central Operativa (UCO) de la Gurdia Civil ha detingut en Espanya la cúpula de Bitzlato, considerada una de les principals plataformes d'intercanvi de criptomonedes vinculada al cibercrimen i a Rússia, després d'arrestar a Barcelona i Valncia tres directius d'origen rus i ucranés.
En una operació iniciada a Frana i estesa a cinc pasos, s'ha detingut sis persones, la mitat d'elles a Espanya. Es tracta de P.L., de 45 anys, i O.G., de 25 anys, tots dos residents a Barcelona, i M.L., de 26 anys i en aquest cas localitzat a Valncia, segons han precisat a Europa Press fonts de la investigació.
Els dos primers tenien fixada de forma permanent la seua residncia a Barcelona, on vivien amb les seues famílies i fills escolaritzats. El detingut a Valncia vivia de lloguer en un apartament turístic, portava una vida itinerant i tenia intenció d'eixir d'Espanya en prximes dates. Per a tots ells s'ha decretat presó provisional.
PLATAFORMA VINCULADA Al CIBERCRIMEN
Segons ha recordat la Gurdia Civil, Bitzlato est considerat un dels principals 'exchanges' en l'ecosistema del cibercrimen, vinculat a Rússia i pasos del seu entorn. Va ser fundat el 2016 amb el nom de BTC Banker, guanyant popularitat com a una plataforma segura i annima d'intercanvi de criptomonedes P2P que operava mitjanant Telegram.
L'operació s'ha desenvolupat a Espanya, Frana, Portugal, Xipre i els Estats Units. En concret, ha perms detindre sis dels principals responsables de la citada plataforma, tots de nacionalitats russa i ucranesa.
La cúpula es trobava a Espanya, ja que a Barcelona i Valncia es va localitzar per part d'agents del Departament Contra el Cibercrimn de la UCO el CEO de Bitzlato i els directors encarregats de l'rea de Comercial i de Marketig.
18 MILIONS EN CRIPTODIVISAS
De manera global, s'han aconseguit intervindre 18 milions d'euros en diferents criptodivises, així com el bloqueig de més de 100 comptes de criptoactius associats a Bitzlato, per un import de més de 50 milions d'euros.
La Gurdia Civil destaca les actuacions dutes a terme a Frana per la Gendarmeria Nacional, cos encarregat d'aquesta investigació i on es va aconseguir intervenir i desactivar tota la infraestructura tecnolgica necessria per al funcionament de Bitzlato. Aquest pas va permetre després detindre a Espanya els tres principals responsables de la plataforma.
En aquest sentit, s'han practicat un total de huit entrades i escorcolls, quatre a Espanya, un a Frana, un a Portugal, un a Xipre i un altre a EUA. Entre els efectes intervinguts consten diversos vehicles d'alta gamma i nombrosos dispositius informtics i smartphones amb informació de gran interés per a la investigació, així com 60.000 euros en metllic
EXPANSIÓ MÉS ENLL DE RÚSSIA
L'any 2018, ja amb el seu nom actual, Bitzlato, després d'un fort creixement i expansió, va llanar la seua plataforma web i va comenar a expandir els seus servicis a altres mercats més enll de Rússia i pasos limítrofs, arribant a presentar la primera aplicació mbil per a intercanvi de criptomonedes P2P el 2020.
Des de la seua fundació i fins a l'actualitat, Bitzlato s'ha caracteritzat per oferir anonimat als seus clients, incomplint les més elementals mesures en l'mbit de la prevenció del blanqueig de capitals, segons la Gurdia Civil, que afig que el seu model de negoci es va centrar a servir al cibercrimen.
Una anlisi preliminar realitzada per Europol, sobre la base de la informació intervinguda durant l'operació, ha perms obtindre detalls de més de 1.000 comptes d'usuaris de Bitzlato, que estarien directament vinculades amb investigacions en curs relacionades amb organitzacions cibercriminales en l'mbit de la Unió Europea.
