31 de mayo de 2020
 
Publicado 20/05/2020 13:30:10 +02:00CET

Cuatro detenidos por presuntos delitos de estafas por valor de 15.000 euros en toda España

Agente de la Policía Nacional en una foto de archivo
Agente de la Policía Nacional en una foto de archivo - POLICÍA NACIONAL-ARCHIVO

SAN FERNANDO (CÁDIZ), 20 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en San Fernando (Cádiz), Madrid y Tarragona a cuatro personas como presuntos autores de delitos continuados de estafas, blanqueo de capitales y falsedad documental. Los detenidos se dedicaban a la venta fraudulenta de artículos en páginas webs, suplantando la identidad de otras personas, donde ofrecían terminales móviles de alta gama a un precio muy competitivo. En total, se han interpuesto 12 denuncias en toda España, con una cantidad defraudada de alrededor de 15.000 euros.

Según ha explicado la Policía Nacional en un comunicado, la investigación se inició en San Fernando, tras la intervención de los teléfonos móviles de dos muleros por parte de un indicativo policial de los Grupos de Atención al Ciudadano (radiopatrullas). Los dispositivos contenían una gran cantidad de aplicaciones de banca online, así como varios mensajes emergentes de personas que les estaban facilitando claves para extraer dinero de los cajeros automáticos.

Los autores de estas estafas se dedicaban a poner anuncios en distintas webs vendiendo objetos de tecnología inexistentes a un precio muy competitivo, haciéndose pasar por otras personas para evitar ser descubiertas, y llegando incluso a mostrar mediante la mensajería virtual con el comprador la imagen del DNI de otra persona obtenido ilícitamente. Asimismo, usaban teléfonos de contactos a nombre de terceras personas.

Para adquirir el producto, a los estafados les requerían que realizaran el pago aportando un código, previamente dado por su entidad bancaria, mediante el cual, el grupo criminal podía retirar el dinero del cajero sin ser cliente, ni usar tarjetas de crédito, o bien mediante trasferencia a cuentas bancarias de terceros, ocultando su rastro.

Así, se valían de muleros, unas personas que prestan sus servicios para abrir cuentas bancarias, dar de altas móviles o sacar el dinero de las víctimas en efectivo móvil en un cajero (extracción de dinero mediante código) a cambio de un porcentaje de dinero del grupo criminal.

Fruto de las gestiones realizadas se identificó a los presuntos autores de estas estafas, los cuales fueron detenidos en las localidades de San Fernando, Madrid y Tarragona. Una vez finalizado el atestado policial, todas las diligencias instruidas fueron puestas a disposición del Juzgado de Instrucción de San Fernando.

La investigación ha sido realizada por el Grupo de Delitos Tecnológicos de la Comisaría de San Fernando, en colaboración con el Grupo UDEV de la Comisaría Provincial de Tarragona y el Grupo 1 de Policía Judicial de la Comisaría de Madrid-Usera.

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