BNP y Espirito Santo aclaran que el registro de sus sedes en España afecta a sus clientes y no a su actividad

PARÍS/LISBOA, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

BNP Paribas y Banco Espirito Santo (BES) han aclarado por separado que el registro hoy de sus sedes en España por parte de la Guardia Civil afecta a algunos de sus clientes y no a la actividad de estas entidades.

En un comunicado, BES explica que el registro de su sede en Madrid fue ordenado por el Juzgado Central de Instrucción número 5 en una investigación contra "entidades clientes", y que el banco portugués se ha puesto a disposición de las autoridades sin modificar su actividad habitual.

Por su parte, un portavoz de PNP Paribas en París explicó a Europa Press que la investigación se sigue en contra de un cliente y no contra un grupo de ellos. El banco francés dice que colabora estrechamente con las autoridades españolas sobre este asunto.

Agentes de la Guardia Civil registraron esta mañana las sedes del Banco Espírito Santo en Madrid y Barcelona, así como estas sedes del BNP-Paribas. En Madrid, además, los registros se ampliaron a Cartera Meridional, una sociedad de valores, y en Barcelona a la sede de Cahispa, entidad aseguradora, y en dos domicilios, el del presidente y el de un empleado de esta última entidad.

En el caso del Banco Espírito Santo, la práctica de dichas diligencias no tiene otro objeto que investigar el origen y canalización de fondos realizados por sociedades o particulares, clientes de esta entidad de crédito. Asimismo, se pretende determinar si el banco ha podido facilitar estructuras fiduciarias a dichos clientes, explicó la Fiscalía.

Estas diligencias previas son consecuencia de una deducción de testimonio efectuada por el juez Baltasar Garzón, quien recibió un informe de la Agencia Tributaria presentado en su Juzgado Central nº 5 tras analizar la documentación obtenida en diversos registros, practicados hace un año.

"Esos registros se realizaron en despachos de abogados y en domicilios particulares y diversas sociedades, a los efectos de descubrir determinadas estructuras fiduciarias empleadas para defraudar a la Hacienda Pública y con el fin de blanquear dinero. La documentación recogida en los citados registros ha propiciado las diligencias practicadas hoy", añade la Fiscalía en un comunicado.