BENSHEIM, Alemania, January 20, 2011 /PRNewswire/ -- TONBELLER añade Siron Know Your Customer (KYC) a su cartera de soluciones de cumplimiento de Siron. SironKYC apoya a las instituciones financieras para cumplir con la legislación y regulaciones locales e internacionales para asegurar el cumplimiento con los requisitos legales y de evaluación del riesgo para relaciones empresariales nuevas y existentes, también conocidas como Customer Due Diligence (CDD). Las regulaciones conformes al principio de KYC se incorporan en directrices y leyes, como la US Patriot Act o la tercera directiva sobre el blanqueo de dinero de la UE.
SironKYC cubre todo el proceso de nueva aceptación de clientes desde la incorporación electrónica estandarizada de datos de clientes, correspondencia automatizada con PEP y listas de embargo que generan una tasa de riesgo del cliente y pueden integrarse fácilmente en la infraestructura existente. Basada en cuestionarios fáciles de utilizar y flexibles para la aceptación del cliente, SironKYC permite el cumplimiento con los requisitos legales para tasar el riesgo de un cliente y realizar la debida diligencia para la relación empresarial. Este análisis se realiza en tiempo real durante la aceptación del cliente y lleva a instrucciones específicas para los ejecutivos de cuentas que tratan con posibles clientes.
Una vez que se ha completado la aprobación del cliente, da a la institución financiera la capacidad para supervisar continuamente al cliente solicitado.
SironKYC ofrece la posibilidad de la evaluación del riesgo inmediata del nuevo cliente. La información sobre las relaciones personales y empresariales proporcionadas por clientes puede compararse con su conducta actual. Si la conducta del cliente muestra una desviación significativa comparada con la conducta establecida durante la aceptación de clientes, la clasificación del riesgo puede aumentarse automáticamente notificando al departamento de cumplimiento que realice la Enhanced Due Diligence (EDD). SironKYC puede utilizarse independientemente o integrarse con soluciones de antiblanqueo de dinero o antifraude, como SironAML y SironFD.
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