EEUU investiga por presuntos delitos económicos al magnate ruso Gennadi Timchenko

WASHINGTON 6 Nov. (Reuters/EP) -

La Fiscalía de Estados Unidos ha abierto una investigación por presunto blanqueo de capitales contra el magnate ruso Gennadi Timchenko, un aliado del presidente Vladimir Putin, según fuentes conocedoras de estas pesquisas citadas por el periódico 'Wall Street Journal'.

La oficina de la Fiscalía en el Distrito Este de Nueva York, en colaboración con el Departamento de Justicia, analiza si Timchenko transfirió al sistema financiero norteamericano fondos supuestamente corruptos obtenidos en Rusia.

En concreto, según el periódico, Estados Unidos investiga transacciones relacionadas con la compra por parte de OAO Rosneft de la firma Gunvor Group, fundada por Timchenko, y su posterior venta a terceras partes.

Estas transacciones podrían haberse saltado las sanciones impuestas por Estados Unidos en marzo contra Timchenko, que además también es copropietario de la empresa Novatek, el segundo productor de gas de Rusia.

Una fuente citada por el 'Wall Street Journal' ha asegurado que las autoridades norteamericanas están analizando posibles conexiones entre la fortuna de Putin y los fondos supuestamente ilegales. El Tesoro estadounidense sospecha que Putin tiene intereses económicos en Gunvor e incluso acceso a sus fondos, algo que ha negado el Kremlin en reiteradas ocasiones.