Desmantelado un entramado mercantil que exportaba a Rusia maquinaria catalogada como material de doble uso

MADRID 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

Una operación conjunta de la Policía Nacional y la Agencia Tributaria ha desmantelado un entramado mercantil que exportaba a Rusia maquinaria catalogada como material de doble uso, lo que está considerado por las autoridades europeas como género prohibido.

En la operación se ha detenido a tres personas que habían exportado esta maquinaria catalogada como material de doble uso por valor de cientos de miles de euros, según han informado la Policía y la Agencia Tributaria.

El entramado lograba eludir los controles establecidos realizando el envío de la mercancía a través de diferentes aduanas europeas, declarando a un tercer país como destino final y ficticio, desde el cual se realizaba una reexportación del material a la Federación de Rusia, verdadero destino final para tratar de sortear el embargo. En concreto, era una sociedad rusa sancionada por organismos internacionales quien recepcionaba la mercancía.

La investigación se inició a principio de 2024 cuando los agentes tuvieron conocimiento sobre la compra-venta de una empresa mercantil implantada en España dedicada al comercio internacional de maquinaria.

Los detenidos, además, falsificaban la documentación y el etiquetado de los productos, con el fin de ocultar la verdadera naturaleza del material incluido en el embargo que pesa sobre Rusia.

La operación 'Sharma-Konturi' está dirigida por el Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, y se ha desarrollado de forma conjunta por la Comisaría General de Información, la Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y el CNI.