La Audiencia Nacional impone una fianza de 75.000 euros al 'Madoff español' para eludir la prisión

 

La Audiencia Nacional impone una fianza de 75.000 euros al 'Madoff español' para eludir la prisión

Contador
Publicado 10/03/2017 15:54:57CET

Fija también para Cardona, condenado a más de 13 años por estafar a 180.000 personas, comparecer dos veces en semana

MADRID, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Nacional ha rechazado enviar a prisión y ha impuesto una fianza de 75.000 euros a Germán Cardona Soler, conocido como el 'Madoff español' y antiguo responsable de Finanzas Forex, tras ser condenado a 13 años y tres meses de prisión por estafar más de 350 millones de euros a 180.000 personas en 110 países entre 2007 y 2010.

De este modo, Cardona no ingresará en prisión hasta que el Tribunal Supremo decida sobre la sentencia impuesta por la Audiencia Nacional y que se ha dado a conocer este viernes. Tras ser notificada la resolución a las partes, el tribunal ha celebrado una vistilla en la que ha estudiado la posibilidad de acordar medidas cautelares contra el 'Madoff español', regulado por el artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim).

La Sala no ha aceptado la petición del Ministerio Público de que Cardona ingresase en prisión, pero sí ha decidido pedirle una fianza de 25.000 euros, que se suma a los 50.000 euros ya entregados. Además, ordena a Cardona --que ya tenía retirado el pasaporte-- que comparezca dos veces en semana ante el juzgado.

El conocido como 'Madoff español' ha sido condenado a 13 años por los delitos de estafa, falsedad agravada en concurso ideal con delito continuado en falsedad en documento mercantil, blanqueo de capitales y asociación ilícita. Su pareja sentimental, Lina María Mantilla, también ha sido condenada a tres años de prisión por blanqueo y asociación ilícita.

Los otros dos acusados, Santiago Fuentes y María Marta Vallejo --la anterior pareja del 'Madoff español'-- han sido absueltos. Estas condenas son menores a lo que pedía inicialmente la Fiscalía --21 años para Cardona, ocho para Fuentes y siete para Mantilla y Vallejo-- por haber creado "una estructura de carácter permanente con la que enriquecerse ilícitamente y ocultar las ilícitas ganancias obtenidas mediante la puesta en funcionamiento de un sistema defraudatorio capaz de afectar a un elevadísimo número de víctimas".

TRAMA PARA ENGROSAR EL PATRIMONIO PERSONAL

La sentencia apunta que en marzo de 2007, Cardona, que se dedicaba por entonces a la venta de telefonía móvil, decidió crear la empresa Finanzas Forex --marca comercial de EMG-- con domicilio en Panamá para operar en el mercado de divisas. La primera inversión a través de un 'broker' en Estados Unidos (EE.UU.) la realizó desde una cuenta de una pequeña sucursal bancaria de Zaragoza.

Destaca, además, que no se invirtió el dinero de los inversores en el mercado Forex, sino que se destinó a engrosar el patrimonio inmobiliario de los acusados, al mercado de oro y los 'commodities'. Para ello, crearon una "agresiva y engañosa publicidad", dice la sentencia, a través de Internet y organizando convenciones en hoteles --cuyo encargado era Fuentes-- para ampliar constantemente la base de los nuevos clientes, lo que califican de estafa piramidal.

Es más, los inversores podían comprobar en una página web los movimientos ficticios que la organización realizaba para hacerles creer que obtenían ganancias. "Nunca se distribuyó de manera efectiva el beneficio obtenido por aquellos o se hizo en cantidades ridículas", aseguran los magistrados, que señalan que realmente sólo se transfirió al mercado de valores un cinco por ciento.

Puede cambiar de noticia usando las flechas del teclado (← →)
La actualidad más visitada en EuropaPress logo: La actualidad más vista
Esta web utiliza cookies propias y de terceros para analizar su navegación y ofrecerle un servicio más personalizado y publicidad acorde a sus intereses. Continuar navegando implica la aceptación de nuestra política de cookies -
Uso de cookies