LEUVEN, Bélgica, July 18 /PRNewswire/ -- Como parte de su estrategia para luchar contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo, Crédit Agricole presentará el software para delitos financieros y compatibilidad de Norkom Technologies, para garantizar el cumplimiento de la legislación y las regulaciones existentes y futuras.
El grupo francés, que es uno de los mayores bancos del mundo, desplegará el software de Norkom en todas sus operaciones de banca minorista en Francia. A través de una red de 41 cajas regionales y LCL (Crédit Lyonnais), atiende a 23 millones de clientes.
El software antiblanqueo de dinero y gestión watch list (lista de observación) de Norkom se utilizará para controlar las transacciones bancarias para detectar comportamientos sospechosos y delictivos utilizando un perfil de conducta sofisticado, un análisis vinculante y una tecnología de gestión de casos. El software se aplicará en varias fases durante los próximos 18 meses.
Cuando se detecta una actividad inusual, se emiten alertas automáticamente a un equipo de investigadores para comenzar un proceso de investigación completo paso a paso. El software Norkom también controlará transacciones contra varias "watch lists" para identificar inmediatamente individuos de alto riesgo, organizaciones o países y priorizará que las investigaciones centren su atención en las mayores amenazas.
Además de permitir una identificación más rápida y precisa de la actividad fraudulenta del cliente, el software de Norkom también ofrece grandes ahorros racionalizando los sistemas y procesos de tratamiento de la compatibilidad y el fraude financiero.
Herman Verrelst, director de European Operations en Norkom Technologies, dijo: "Éste es un contrato muy significativo que destaca nuestra posición como líder del mercado europeo. Pudimos mostrar nuestra sólida trayectoria al aplicar soluciones muy efectivas al fraude financiero y a la compatibilidad con muchos otros grupos bancarios internacionales que de buen agrado ofrecieron referencias sobre nuestras capacidades y experiencia. Confiamos en que podemos trabajar en estrecha relación con Crédit Agricole para satisfacer los requerimientos y ofrecer una devolución tangible a la inversión".
Verrelst también explicó que se obtendrán mayores beneficios al ampliar Crédit Agricole su estrategia contra el fraude financiero en el futuro: "Dado que cada producto Norkom se construye sobre una plataforma tecnológica totalmente escalable, puede operar como solución única o como parte de un software para el fraude financiero y la compatibilidad totalmente integrado para combatir con todos los tipos de fraude.
"Esto significa que nuestra tecnología puede escalarse para satisfacer los requerimientos futuros de nuestros clientes de la estrategia actual contra el fraude financiero y la compatibilidad en una base internacional para sus operaciones globales y en todas las líneas y productos empresariales".
El contrato con Crédit Agricole se construye sobre la base de clientes existente de Norkom Technologies en más de 100 países, lo que incluye organizaciones de servicios financieros globales líderes como Fortis Bank, HSBC, KBC Bank, Standard Chartered Bank, Rabobank, Erste Bank Group, Travelex y Natexis Banques Populaires.
Notas:
Norkom Technologies es un proveedor líder de soluciones para el fraude financiero para la industria de los servicios financieros globales. Sus soluciones permiten a las organizaciones detectar y combatir el crimen financiero, reducir sus pérdidas operativas y tratar la compatibilidad y los requisitos regulatorios en constante variación de la industria. Norkom ofrece una cartera de soluciones al fraude financiero, que incluyen productos contra el blanqueo de dinero, el tratamiento de las listas de observación, la falsificación de tarjetas, el robo de documentación, la falsificación de cheques y el fraude interno.
Fundada en 1998, Norkom opera en Norteamérica y Europa. Sus clientes son Standard Chartered Bank, Erste Bank Group, Travelex, the New York Clearing House, HSBC Bank, Bank of Montreal Financial Group, Allied Irish Bank, Fortis Bank, KBC Bank, National Australia Bank Group, Rabobank, y otras instituciones y organizaciones financieras globales.
Para más información, visite www.norkom.com
Contacto: Rosemary Turley, director de Marketing, Norkom Technologies Tel: +353-1-873-9617 / +353-86-829-1393, E-mail: rosemary.turley@norkom.com. Hilary Duffy, responsable ejecutiva de Marketing, Norkom Technologies, Tel: +353-1-873-9612 / +353-85-12-9414, E-mail: hilary.duffy@norkom.com
