Tres detenidos en Cuenca por estafar 214.000 euros a empresas de Ibi (Alicante), Canadá y China

Publicado 11/12/2019 14:54:07CET
Uno de los detenidos en Cuenca.
Uno de los detenidos en Cuenca. - GUARDIA CIVIL.

ALICANTE, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Alicante ha detenido en Cuenca a tres personas --dos hombres y a una mujer--, por supuestamente haber estafado 214.000 euros a una empresa de la localidad de Ibi, otra de Canadá y otra China.

A los detenidos, según ha informado este miércoles el instituto armado, se les atribuye un delito de estafa y otro de pertenencia a grupo criminal.

La investigación comenzó en el mes de marzo cuando la empresa de Ibi denunció que le habían estafado 161.172 euros.

En principio, el pago era totalmente legal, acordado con una empresa proveedora de maquinaria que le había mandado su factura y la cuenta bancaria donde realizar el ingreso.

Al día siguiente, sin embargo, recibieron un nuevo correo electrónico solicitando que ingresaran el dinero en una cuenta totalmente diferente, poniendo la excusa de que habían sido objeto de una auditoría.

Pero el nombre de la empresa había sido suplantado y el Código de Identificación Fiscal (CIF) que aparecía en la factura había sido falsificado.

A raíz de las investigaciones, se supo que la cuenta estaba a nombre de un hombre de origen dominicano, con domicilio en Cuenca. Este hombre, a pesar de estar cobrando la prestación por desempleo, había recibido transferencias por valor de 214.244 euros, en tan sólo dos meses: una de 35.090 euros de una empresa canadiense, otra de 17.982 de una empresa de China, y la de 161.172 euros de la empresa alicantina.

Sin embargo, el dinero obtenido de forma ilícita no duraba mucho tiempo en esta cuenta. Casi inmediatamente, realizaban nuevas transferencias a otras entidades, nacionales y extranjeras, para evitar que la bloquearan en el caso de ser descubierto.

Del análisis de los movimientos bancarios, se obtuvo la identidad de dos cómplices: otro hombre y su exmujer, que habían sido beneficiarios de más de 107.000 euros en transferencias. Los tres residían en Cuenca.

Finalmente, los agentes de la Guardia Civil de Alicante se trasladaron hasta la ciudad conquense para proceder a la detención de estas tres personas como presuntos autores de un delito de pertenencia a grupo criminal y un delito de estafa.

Tras pasar a disposición judicial, se ha decretado el ingreso en prisión de una de ellos. Los tres detenidos son de República Dominicana y tienen 47, 43 y 34 años.

 

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