La Policía desarticula en Mogán un grupo acusado de numerosas estafas por varios millones de euros

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Dirección General de la Policía adscritos a la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal, Comisaría General de Policía Judicial, en colaboración con la Jefatura Superior de Policía de Canarias, y la Comisaría de Maspalomas, desarticularon hoy "un grupo criminal organizado especializado en la comisión de estafas turísticas de las que han sido víctimas multitud de ciudadanos de la Unión Europea", según afirma una nota informativa de la Jefatura Superior de Policía de Canarias.

En la operación policial "han sido detenidos veintiocho individuos de diferentes nacionalidades, que habían constituido numerosas empresas instrumentales para la realización de sus actividades fraudulentas y que operaban en las Islas Canarias".

El método utilizado por los estafadores "consistía en ofertar a ciudadanos de la Unión Europea la inclusión preferente en un Club de vacaciones, que contaba presumiblemente con grandes ventajas y elevados descuentos en la realización de viajes a cualquier parte del mundo. Para ello debían aportar cantidades de dinero, que oscilaban entre los 1000 y 10000 ?, que deberían ingresar en las cuentas facilitadas por los estafadores".

La estafa se consumaba cuando los supuestos socios del mencionado Club "intentaban utilizar los servicios comprometidos y estos no se ejecutaban o no se correspondían con las condiciones inicialmente ofertadas. Tras diversas reclamaciones, los defraudados ciudadanos rechazaban la realización del viaje dando por perdido el dinero aportado, o bien aceptaban las 'ofertas'".

Algunos iniciaban "un largo periplo de reclamaciones, que terminaban después de muchas gestiones con la formulación de denuncias ante las autoridades competentes. Las víctimas recibieron amenazas por parte de abogados de los estafadores, solicitando una indemnización por incumplimiento de contrato y compensación por las pérdidas sufridas".

La operativa utilizada por los estafadores "se sustenta en una sofisticada infraestructura consistente en un entramado de sociedades, cuyos administradores se alternan en los órganos sociales de las compañías creadas.

La sociedad original denominada "Design Vacation" había sido constituida en las Islas Seichelles,y domiciliada en Gibraltar. En torno a la misma crearon un entramado de sociedades con el mismo domicilio social. Operaban en unos locales alquilados en un hotel de la localidad de Arguineguin-Mogan en Las Palmas de Gran Canaria".

Asimismo, y para mejorar la imagen de su actividad comercial, "abrieron una agencia de viajes en la misma localidad, dedicada a la gestión y oferta de sus productos a los diferentes turistas".

Los responsables de este grupo abrieron "un número importante de cuentas bancarias en diferentes entidades y en distintas zonas de la geografía española (un total de seis bancos han sido localizados hasta el momento), y tituladas por los integrantes de la organización".

El circuito del dinero "consiste en el ingreso del dinero por parte de las víctimas en las cuentas indicadas por la red. Desde éstas últimas, mediante una orden de transferencia se mueven las cantidades por diferentes cuentas, con el objeto de dificultar su seguimiento. El destino final es la disposición en efectivo".

El número de víctimas "es muy elevado y pertenecen a diferentes países de la Unión Europea, principalmente Alemania. El montante total de lo estafado alcanza varios millones de euros. Ello ha creado una gran alarma entre ciudadanos de los países afectados, con la consiguiente pérdida de imagen turística de nuestro país".

Este grupo criminal "se encuentra perfectamente organizado, compuesto por un número aproximado de 25 personas, teniendo cada uno de ellos un papel determinado, desde los simples informadores a pie de calle, los operadores de marketing en oficinas, hasta los responsables de la administración y dirección".

El dinero fraudulento obtenido por los estafadores ha motivado que "los cabecillas posean residencias de lujo, utilicen vehículos de gran cilindrada y un poder adquisitivo muy elevado. Estos signos externos han creado la imagen de jóvenes empresarios de éxito en sus negocios, siendo todo ello una auténtica tapadera que encubre su actividad real".

Han sido detenidas "veintiocho personas y se han realizado cinco registros, y la intervención de efectos, documentación y dinero en efectivo por una cantidad aproximada de 60.640 euros. Se han bloqueado hasta el momento veintidós cuentas bancarias en seis entidades distintas, con un montante total de 372.783,33 euros".

Han sido intervenidos "ocho vehículos pertenecientes a los detenidos, todos ellos de gran valor y alta cilindrada ( deportivos y todoterreno).

Los principales responsables son Eugen F.K. y Paula L.B., que realizaban esta actividad desde las sociedades Puerto Atlántico Enterprise SL y Blue Atlantic Management SL. Todas ellas están ubicadas en la localidad de Arguineguin-Mogan, en la isla de Gran Canaria".

Por estos hechos, "se están instruyendo diligencias por varias Fiscalías de Alemania, habiéndose mantenido una estrecha colaboración e intercambio de información con las autoridades policiales de dicho país, ya que un número considerable de afectados son de esta nacionalidad".